Правоохранители провели обыски в одном из киевских районных судов в рамках дела о присвоении имущества собственниками и менеджментом АО «Банк «Финансы и Кредит», сообщает Государственное бюро расследований.
Работники ГБР продолжают досудебное расследование по уголовному производству по факту присвоения имущества собственниками и менеджментом АО «Банк «Финансы и Кредит» и их сообщниками.
В бюро напомнили суть дела: экснардеп, акционер банка АО Банк «Финансы и Кредит» создал преступную организацию с целью растраты имущества учреждения и легализации средств в особо крупных размерах. Чтобы избежать уголовной ответственности, экснардеп обратился за помощью к судье одного из районных судов города Киева. В рамках уголовного производства правоохранители провели обыск в служебных кабинетах судьи и изъяли доказательства правонарушения.
В ДБР подчеркнули, что необходимость проведения следственных действий в помещении суда никак не связана с исполнением своих служебных обязанностей и осуществлением законного судопроизводства судьи или других работников указанного суда. Следственные действия не преследуют цель оказания давления на судью, вмешательства в осуществление правосудия и препятствования деятельности судьи или выполнению им служебных обязанностей.
Досудебное расследование осуществляется по факту заранее не обещанного содействия участникам преступной организации, совершенного должностным лицом с использованием должностного положения.
Как ранее сообщалось, бывшему заместителю председателя правления банка «Финансы и Кредит» сообщили о подозрении в участии в преступной организации и растрате около полумиллиарда гривен. По данным следствия, заместитель председателя правления банка оформил кредитные договоры на подконтрольное лидеру преступной организации юридическое лицо, не имеющее оборотных средств и кредитной истории, а также какого-либо имущества в собственности.
Впоследствии заговорщики производили внешнеэкономические контракты между предприятием и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами, после чего средства перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты для их дальнейшей легализации.
Отметим, что владельцем банка «Финансы и кредит» подозреваемый в нескольких уголовных производствах олигарх Константин Жеваго, который находится во Франции.
Ранее Государственное бюро расследований сообщило Жеваго о подозрении по статьям о присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере.
В настоящее время наложен арест на имущество Жеваго и связанных с ним юридических лиц. В частности, арестованы акции его предприятий на сотни миллионов гривень и корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.
По данным СМИ, подозреваемым по делу является и бывший заместитель председателя правления Олег Шапкин, которого еще в 2017 году объявили в международный розыск.