Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился в полицию в результате обнаружения компании-двойника.
В ФГВФЛ заметили, что не имеют никакого отношения к компании-"клону", сообщает пресс-служба Фонда.
ФГВФЛ подтвердил, что не имеет никакого отношения к созданию компании-двойника "Финансовая компания "Фонд гарантирования вкладов", которая была зарегистрирована 25 марта текущего года и имеет код ЕГРПОУ 44085785.
"Призываем всех быть внимательными при заключении разного рода сделок с указанной финкомпанией. В свою очередь Фонд гарантирования вкладов физических лиц уже обратился к правоохранительным органам, в частности к Национальной полиции, с просьбой изучить деятельность компании-тезки и принять соответствующие меры с целью предотвращения совершения возможных мошеннических действий", - отмечает пресс-служба Фонда.
Известно, что компания-"клон" в видах своей деятельности отметила:
- строительство жилых и нежилых зданий;
- другие виды денежного посредничества;
- другие виды кредитования;
- предоставление других финансовых услуг;
В ФГВФЛ сообщают, что среди учредителей компании-двойника выявлены недобросовестные заемщики одного из ликвидируемых банков.
"Срок просрочки которых, на момент продажи, составлял около 10 лет", - отмечается на сайте фонда.
Ранее сообщалось, что в.и.о главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) сообщено о подозрении, сообщает Офис генпрокурора.
Также другим руководителям Нацагентства сообщено о подозрении по фактам завладения денежными средствами организованной группой в особо крупных размерах.