В юридической компании "Авеллум", которая обслуживает интересы президента Украины Петра Порошенко, прокомментировали материал журналистского расследования проекта "Слідство.Info" относительно создания офшорных счетов президента для минимизации налогов, а не для передачи корпорации в "слепой траст".
К соответствующим выводам журналисты пришли, ознакомившись с новым массивом документации, которая оказалась в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей и Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP – так называемыми "Райскими бумагами".
"5 ноября 2017 года была опубликована серия материалов "Следствие:Инфо", в которых приведена информация об "Авеллуме" и нашем сотрудничестве с юридической фирмой Appleby. По нашему мнению, эти материалы содержат манипулятивные утверждения, не подтвержденные фактами, и не приводят объективного отражения позиции фирмы, изложенной в ответ на запрос "Слідство:Інфо", - отметили в юридической компании.
Так, в компании заявили о том, что:
- созданная международная холдинговая структура для корпорации Roshen обсуждалась с компанией Appleby в рамках возможной продажи компании;
- отдельные способы продажи корпорации невозможны без создания соответствующей структуры. "Информацию об этом мы приводили в нашем ответе на запрос журналистов "Слідство:Інфо" от 27 октября 2017 года", - добавили юристы;
- международная холдинговая структура должна обеспечить избежании двойного налогообложения и уплату всех налогов в Украине. По утверждениям юристов, в случае продажи корпорации конечный владелец в Украине получил бы все средства, задекларировал их и уплатил налоги. "Так же, как сегодня все налоги корпорация Roshen платит и дальше будет платить в Украине. Именно этом мы указали в ответе от 27 октября 2017 года. Журналисты полностью проигнорировали эту важную информацию и не осветили ее в сюжете. Мы считаем этот факт, а также заключение и заголовок статьи относительно цели создания структуры, манипулятивными и тенденциозными", - отметили правоведы;
- корпорацию передали в "слепой траст" из-за невозможности ее продажи, в соответствии с международными стандартами;
- в связи с передачей корпорации в доверительное управление респектабельной международной банковской группе Rothschild, Петр Порошенко не имеет полномочий на осуществление контроля за процессом поиска покупателей или переговорным процессом относительно продажи Roshen или любых ее частей;
- поскольку Украина не является стороной Гаагской конвенции 1985 года о праве, применимом к трастам, и их признании, передача Roshen в "слепой траст" без создания международной холдинговой структуры была бы юридически дефектной;
- компании международной холдинговой структуры до передачи корпорации не имели банковских счетов, поэтому валютное законодательство Украины нарушено не было;
"Мы также хотели подчеркнуть факт того, что отказ юридической фирмы Appleby от участия в реализации проекта был связан именно с агрессией Российской Федерации против Украины и готовностью президента Украины дать жесткий ответ на незаконные действия военных подразделений Российской Федерации. Такое решение, принятое фирмой Appleby, не может рассматриваться как свидетельство рисков относительно транзакции как таковой", - резюмировали в компании.
В начале апреля 2016 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), а также сайты мировых СМИ опубликовали большой материал, в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями и известными спортсменами.
В частности, в материалах ICIJ, говорится о том, что президент Украины Петр Порошенко для реструктуризации активов корпорации Roshen уже создал три офшорных компании. Представители президента Украины пояснили, что офшор ему был нужен для предпродажной реструктуризации кондитерского бизнеса.
В начале мая 2016 года "панамское досье" пополнилось новой внушительной порцией информации. Как писал в своей статье для ZN.UA Сергей Кораблин, наиболее остро на публикацию досье отреагировали в богатых странах: криминальное производство в США, спецкомиссия Европарламента, планы борьбы с офшорами Минфина Германии и большой пятерки ЕС.