Украина и Латвия будут совместно расследовать факты отмывания денег беглого олигарха Сергея Курченко, сообщила глава управления по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем при МВД Украины Елена Тищенко.
Курченко вывел в Латвию миллиарды гривен, заработанные на контрабанде нефтепродуктами.
Лишь по одному факту сумма составила 13 миллиардов, сообщила Елена Тищенко. По ее словам, по фактам отмывания средств Курченко планируется создать единую следственную группу вместе с латвийскими правоохранителями.
"Только один человек в этой схеме получил в 2013 году 13 миллиардов гривен. Это 1,6 миллиардов долларов США. Это даже больше, чем замороженных активов Януковича во всем мире. Впервые в истории МВД мы хотим сделать совместную следственную группу по расследованию деятельности компании Курченко. Потому что речь идет только по одному факту о 13 миллиардов гривен, по другому физическому лицу - 2,5 миллиарда долларов, и уже некоторые суммы мы даже не считаем", - заявила Тищенко.
СБУ совместно с Генпрокуратурой в рамках уголовного производства от 11 марта 2014 года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, осуществляют расследование и документирование противоправной деятельности группы компаний, подконтрольных главному финансисту "семьи" Виктора Януковича - Курченко.
Следствие установило, что Сергей Курченко создал и непосредственно осуществлял руководство преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковский сферах на общую сумму около 5 млрд гривень. Помимо того в августе 2014 года в едином государственном реестре судебных решений подсчитали, что Курченко и "Семья" за год вывели из "Реал банка" более 4 миллиардов.
23 апреля 2014 года Сергей Курченко был объявлен в международный розыск. По данным СБУ, в октябре он получил российское гражданство. Позже в СМИ появилась информация о получении беглым главой наблюдательного совета группы "ВЕТЭК" гражданства Сербии. Сразу после огласки информации сербские власти начали процедуру аннулирования гражданства Курченко, чтобы не "испытывать" Евросоюз.
Подробнее об офшорных схемах, по которым работал бизнес харьковского бизнесмена Сергея Курченко читайте в публикациях Анны Бабинец "Офшорные дела Сергея Курченко" и "Корпорация Курченко: саморасчеты" для ZN.UA.