Печерский райсуд Киева принял ряд решений по делу онлайн-казино Pin-Up, которыми снял аресты с ряда компаний и объектов недвижимости.
В частности, суд отменил арест на 100% корпоративных прав ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" — компании, выступающей украинской "прокладкой" для бренда онлайн-казино Pin-Up. Одновременно снят и запрет на любые регистрационные действия с предприятием, включая смену директора.
Также разблокированы активы трех украинских компаний — "Гарант Недвижимость", "Ресторан Купеческий Двор" и "Ресторан Монако", связанных с кипрской Podil Hotel Management LTD. Речь идет о долях в уставном капитале и недвижимости в столице, среди которой гостиничный комплекс и ресторанные помещения.
В частности речь идет о следующих объектах:
- Ресторан "Монако" в центре столицы площадью 1273 м²;
- Комплекс "Купеческий двор" на Столичном шоссе площадью 536,5 м²;
- Отель "Подол Плаза" — сердце Подола, 2965,5 м²;
- Корпоративные права: 75% "Купеческий двор", 75% "Монако", 50% "Гарант недвижимость".
Суд объяснил решение тем, что правоохранители не предоставили достаточных доказательств связи этих активов с финансированием российской агрессии или иной преступной деятельностью.
Ранее суды уже неоднократно разблокировали счета и корпоративные права связанных с Pin-Up структур. Принятое решение фактически снимает все ограничения с ключевой украинской компании сети.
При этом в деле Pin-Up уже зафиксирована спецконфискация 2,6 млрд грн, из которых 2 млрд были направлены на покупку военных облигаций.
Глава Госфинмониторинга Филипп Пронин назвал данную спецконфискацию "крупнейшей в истории Украины". Хотя на самом деле, она не является рекордом. Ведь задолго до нее - весной 2017 года - Госфинмониторинг провел конфискацию активов бывшего президента Виктора Януковича на общую сумму более чем 1,3 млрд долларов США.
В начале декабря 2024 года ГБР задержало и сообщило о подозрении в пособничестве России владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино, а также руководителю Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивану Рудому.
Еще в апреле 2024 года финансовый мониторинг заблокировал на месяц счета онлайн-казино VBet и Pin-UP, которое подозревают в отмывании денег РФ. Всего под арест попали 2,86 млрд гривен: 570 млн средств VBet и 2,29 млрд — Pin-UP. По информации журналиста и автора ZN.UA Евгения Плинского, VBet и Pin-Up планировали выиграть время и "порешать" проблему блокировки, чтобы успеть вывести деньги из Украины.
В октябре судья Печерского суда Светлана Смык в ускоренном формате провела заседание и выдала определение суда и резолютивную часть об отмене ареста Pin-Up на 2,6 млрд гривен, хотя ранее эти средства были направлены на закупку военных облигаций. На следующий день Печерский суд снова арестовал 2,6 миллиарда гривен онлайн-казино Pin-Up.
Что не так с игорной индустрией в Украине и что с этим хочет делать власть Евгений Плинский объяснял в статье на ZN.UA.