Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную преступную схему по уклонению от уплаты налогов во время экспорта нашего зерна из черноморских портов. Об этом сообщили пресс-службы СБУ и БЭБ.
Следователи выяснили, что к организации махинаций причастны более десяти высокопоставленных должностных лиц, среди которых заместитель главы одного из департаментов Государственной таможенной службы Украины, а также руководство Одесской таможни.
"Они наладили масштабный механизм уклонения от уплаты налогов за экспорт украинского зерна. Из-за этого государство недополучило сотни млн грн", – рассказали в СБУ.
По данным БЭБ, ориентировочный ущерб за 2022 год из-за недекларирования дохода от этих операций может составлять 5,2 миллиарда гривен.
Для схемы ее участники привлекли более 370 коммерческих структур, имеющих признаки фиктивности. Благодаря им дельцы массово закупали пшеницу у частных фермеров, сельскохозяйственных предприятий и крупных агрохолдингов.
"Чтобы "запутать" торговые цепи и избежать уплаты обязательных платежей в бюджет, коммерсанты передавали продукцию из одной "фирмы-прокладки" в другую. И только после этого сбывали зерно экспортерам для продажи за границу", – объяснили в Службе безопасности.
Как отмечается, сотрудники БЭБ еще раньше обнаружили, что в экспортных операциях используются рисковые компании, и в письменном виде предупредили об этом Гостаможслужбу. Однако там не обратили внимание на замечания, допустив продажу более миллиона тонн зерна коммерсантов за границу.
По данным следствия, вывозилась пшеница через зерновые терминалы Одесского, Черноморского и Южного портов – все в Одесской области.
Правоохранители уже провели 30 обысков в админпомещениях центрального аппарата Государственной таможенной службы, Одесской таможни, портах и жилищах служащих-фигурантов дела. Там были найдены черновые записи, электронные документы, а также телефоны и компьютеры с подтверждениями реализации схемы.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленникам и избрании для них меры пресечения в рамках уголовного производства относительно злоупотребления властью или служебным положением.
Правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства правонарушения, уточнить ущерб для государственного бюджета и привлечь виновных к ответственности.
Ранее сообщалось, что НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу из четырех человек, которая в течение 2019 года реализовывала коррупционную схему продажи арестованного имущества в распоряжении АРМА по заниженной стоимости. Этим был причинен ущерб на 485 миллионов гривен.
Чиновники, ворующие во время войны, – внутренние враги хотя бы потому, что ставят под угрозу необходимую стране западную поддержку. В следующем году они приложат все усилия, чтобы уничтожить НАБУ/САП. Эти люди будут блокировать восстановление электронного декларирования и доступ к госреестрам. Судебная мафия попытается заблокировать запуск обновленного Высшего совета правосудия. Но у них ничего не получится. Почему? Читайте в статье председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина «Прогноз-2023: украинская коррупция под микроскопом Запада».