Государственная служба финансового мониторинга Украины сделала шаг для имплементации европейского законодательства. 11 апреля подведены итоги пилотной программы "Лаборатория проектов для имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС" (EU Association Lab), которая стартовала в июле 2018 года. Об этом сообщает ведомство на своем сайте.
В программе участвовали пять команд. Одна из команд была сформирована Госфинмониторингом для реализация идеи по разработке механизма проверки и верификации конечных бенефициарных владельцев для обеспечения прозрачности корпоративной собственности в Украине.
Как отметил председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский: "Идея проверки достоверности бенефициаров была предложена Госфинмониторингом в связи с тем, что фиктивное предпринимательство и сокрытие реальных владельцев компаний является одним из существенных рисков системы борьбы с отмыванием средств. Это подчеркнуто в результатах первой Национальной оценки рисков и в Отчете о взаимной оценке Украины, обнародованном Комитетом Совета Европы MONEYVAL".
По результатам нескольких месяцев командой был разработан прототип Концепции из 33-х шагов, предлагаемых для внедрения механизма проверки владельцев бизнеса. Целью Концепции является наполнение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) достоверной информации о конечных бенефициарных владельцев (контролеров) юридических лиц (КБВ). Концепция включает в себя законотворческие предложения, процедуры их имплементации и внедрение передовых IT-решений.
Отмечается, что вышеуказанная идея "Механизм проверки конечных бенефициарных владельцев (КБВ)" под названием "ДО100%ВЕРНО", получила премию "Наиболее инновационное решение".
Программа сопровождалась Консультационным фондом поддержки ассоциации Украина – ЕС, которая имплементировалась Немецким агентством "Сотрудничество с Германией ради развития GIZ Украина" по поручению Правительства Германии, совместно с его бенефициаром, Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции, и с участием "1991 Open Data Incubator".
Сообщалось, что Госфинмониторинг по результатам финансовых расследований в первом полугодии 2018 года передала в правоохранительные, налоговые и антикоррупционные органы 438 материалов о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 297,1 миллиардов гривень.