Служба финансовой разведки США (FinCen) опубликовала доклад относительно причастности латвийского банка ABLV Bank к отмыванию средств. Поэтому Минфин предлагает наложить на него санкции, что означает блокирование доступа к американской финансовой системе, в частности, второй по величине банк в Латвии не сможет иметь корреспондентские счета в США.
FinCen заявляет о том, что руководители ABLV, а также его сотрудники узаконили отмывания денег и сделали это основой бизнес-практики банка. В докладе отмечается, что руководство банка проводит деятельность с высокорискованными компаниями-оболочками, которые позволяют банку и его клиентам отмывать средства, недостаточно контролирует счета таких компаний и замешано в избегании контроля по отмыванию средств и финансировании терроризма в банке.
В частности, услугами учреждения пользовались для своей незаконной финансовой деятельности лица, находящиеся в санационном списке США и ООН. Для примера FinCen назвал отмывание олигархом-беглецом Сергеем Курченко миллиардов долларов через банк.
"В течение 2014 года украинский олигарх Сергей Курченко переводил миллиарды долларов через счета компаний-оболочек в ABLV", - сообщает FinCen и добавляет, что магнат находится под санкциями в США с 2015 года, когда выяснилось, что он был соучастником, принимал прямое или опосредованное участие в растрате и злоупотреблении государственными активами Украины или экономически значимых компаний для страны.
Отмечается, что ABLV обслуживала по меньшей мере девять счетов корпораций, связанных с Курченко.
Кроме того, латвийское финучреждение в 2017 году пыталось повлиять на должностных лиц страны с помощью взятки, когда обжаловала действия правоохранителей, которые угрожали их рискованному бизнесу.
Минфин США подчеркивает, что еще в 2016 году Национальный банк Украины издал предупреждение для банков, что ABLV и ряд других банков подозревается в проведении рискованных финансовых операций, в частности, отмывании средств, приобретенных преступным путем.
8 февраля Al Jazeera обнародовала свое расследование о продаже Борисом Ложкиным и Петром Порошенко медиа-холдинга UMH бизнесмену-беглецу Сергею Курченко. Ссылаясь на документ, оказавшийся в распоряжении Al Jazeera, журналисты утверждают, что Курченко рассчитался с Ложкиным кредитными средствами, обеспеченными украденными активами. Журналисты утверждают, что почти треть денег, полученных Ложкиным и другими инвесторами при продаже UMH Курченко, имеют незаконное происхождение.
Компания СЭПЕК Сергея Курченко летом 2013 года приобрела 98% акций медиа-холдинга UMH, основанного Борисом Ложкиным. В ВЕТЭК тогда сообщили, что завершили приобретение акций у Порошенко в апреле.