Шевченковский районный суд столицы принял решение применить специальную конфискацию и взыскать в госбюджет 2,6 миллиардов гривен с компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино "PIN-UP". Руководитель Госфинмониторинга и пресс-служба Государственного бюро расследований назвали эту спецконфискацию крупнейшей в истории Украины, однако они ошибаются .
Так, суд утвердил соглашение между прокурором и обвиняемым - директором онлайн-казино "Pin-Up". Он осужден на пять лет, с освобождением от отбывания наказания сроком на три года за:
- осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины), участие в преступной организации (ч. 3 ст. 255 УК Украины);
- умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины);
- легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины), служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Как отмечают в ГБР, документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями РФ, подсанкционными в Украине субъектами, а также установлены финансовые потоки в интересах наполнения бюджета агрессора и поддержки деятельности, связанной с вооруженной агрессией против Украины.
В рамках расследования о подозрении сообщено руководству Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а также владельцам компании. Им инкриминируется пособничество государству-агрессору и незаконное хранение наркотических средств.
"Забывчивость" Финмониторинга
Председатель Госфинмониторинга Филип Пронин, во-первых, назвал данную спецконфискацию "крупнейшей в истории Украины". Хотя на самом деле, она не является рекордом. Ведь задолго до нее - весной 2017 года - Госфинмониторинг провел конфискацию активов бывшего президента Виктора Януковича на общую сумму более чем 1,3 млрд долларов США.
Конечно, Пронин мог не знать о настоящем рекорде, ведь не имел к нему отношения. Кстати, так же он не имеет отношения и к нынешнему НЕрекорду в 2,6 млрд гривен. Поскольку Финмониторинг заблокировал счета онлайн-казино VBet и Pin-UP на общую сумму 2,860 млрд. грн. более чем год назад - в апреле 2024 года. А Пронин, кстати, был назначен на должность руководителя 31 декабря 2024 года (через восемь месяцев после ареста счетов).
В начале декабря 2024 года ГБР задержало и сообщило о подозрении в пособничестве России владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино, а также руководителю Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивану Рудому. Последнего арестовали без права освобождения под залог.
Что не так с игорной индустрией в Украине и что с этим хочет делать власть Евгений Плинский объяснял в статье на ZN.UA.