Служебная проверка "НАК "Нафтогаз Украины"" не обнаружила признаков злоупотребления со стороны члена правления ПАО "Укртрансгаз" - дочерней компании "Нафтогаза" Сергея Алексеенко.
Его имя фигурировало в расследовании Paradise Papers. Для Алексеенко была зарегистрирована офшорная компания, сообщалось о том, что ее целью было выведение из Украины одного миллиона долларов в обход валютных ограничений, установленных Национальным банком.
"В ходе проверки было установлено, что ПАО "Укртрансгаз" не заключало договоров с фондом "Pioneer Foundation" и/или компанией "Estera Trust Limited" (регистрирующий агент и директор Фонда) и, соответственно, не осуществляло никаких платежей в пользу указанных компаний. В период работы Алексеенко С.А. в НАК "Нафтогаз Украины" на должности советника главы правления к его компетенции не относились любые полномочия по распоряжению имуществом или денежными средствами компании, или единоличного подписания договоров и контрактов от имени компании", - говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".
Также сообщается о том, что в ходе проверки было установлено, что компания "Pioneer Foundation" была зарегистрирована на острове Мэн 25 января прошлого года по инструкции Сергея Алексеенко "с целью долгосрочного планирования наследства семьи".
"На протяжении существования Фонда "Pioneer Foundation" им не проводилась любая деятельность, не было открыто ни одного счета и, соответственно, не получались денежные средства или имущество. Фонд не имел никаких аффилированных компаний и его деятельность была официально прекращена 18.04.2017 года", - добавили в компании.
По итогам проверки в "Нафтогазе" подчеркнули факт того, что информация о выводе средств за рубеж через офшорную компанию "Pioneer Foundation" членом правления ПАО "Укртрансгаз" Алексеенко "не нашла своего подтверждения".
Весной 2017 года Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ и Центр расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в прошлом году обнародовали цикл расследования Panama Papers, получили доступ к новому массиву документов.
Их назвали Paradise Papers – "Райские документы", или "Документы с райских островов". Журналисты из 67 стран мира проанализировали данные о владельцах компаний, зарегистрированных в 20 офшорных юрисдикциях, и 5 ноября синхронно опубликовали цикл расследований, основанных на этих документах.
Доступ к данным удалось получить благодаря утечке информации из двух компаний в Сингапуре и на Бермудских островах. Документы оказались в распоряжении немецкого издания Süddeutsche Zeitung, которое передало их журналистам-расследователям из ICIJ и OCCRP.
Подробнее о расследовании читайте в материале ZN.UA "Райские документы": что известно о новом офшорном скандале и 8 триллионах евро, спрятанных на островах".