Член правления ПАО "Укртрансгаз" - дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины" – Сергей Алексенко утверждает, что зарегистрировал офшорную компанию на острове Мэн для планирования наследства, а не для вывода валюты из Украины в обход ограничений, установленных Нацбанком.
"Компания открывалась с целью долгосрочного планирования наследства", - заявил Алексеннко в комментарии Liga.net в понедельник, 6 ноября.
Он подчеркнул, что не осуществлял никаких валютных операций через компанию, о существовании которой говорится в расследовании о "Райских документах".
"Ограничения НБУ изначально заявлялись как временные, до их снятия никакой деятельности не планировалось. Анализ, который провели юристы, показал, что до снятия ограничений никаких операций делать не нужно", - пояснил член правления "Нафтогаза".
По его словам, компания была закрыта в апреле 2017 года, и за время своего существования не проводила никакой деятельности.
"Ограничения НБУ были сняты не в феврале 2017 года, как написано в статье, а в июне 2017-го, т.е. уже после того, как компания была закрыта", - добавил Алексеенко.
Тем временем, в НАК "Нафтогаз Украины" начали служебное расследование в связи сс обнародованием информации о регистрации членом правления дочерней компании "Нафтогаза" - "Уктртрансгаз" - Сергеем Алексеенко офшорной фирмы на острове Мэн.
Как сообщалось, в расследовании Paradise Papers фигурирует экс-советник главы правления "НАК Нафтогаз Украины" Сергей Алексеенко, для которого была зарегистрирована офшорная компания с целью выведения из Украины одного миллиона долларов в обход валютных ограничений, установленных Национальным банком. В корреспонденция между юрфирмами Appleby и "Авеллум" свидетельствует о намерения Алексеенко использовать эту фирму именно для вывода валюты из Украины.
Весной 2017 года Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ и Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в прошлом году обнародовали цикл расследования Panama Papers, получили доступ к новому массиву документов.
Их назвали Paradise Papers – "Райские документы", или "Документы с райских островов". Журналисты из 67 стран мира проанализировали данные о собственниках компаний, зарегистрированных в 20 оффшорных юрисдикциях, и 5 ноября синхронно опубликовали цикл расследований, основанных на этих документах.
Доступ к данным удалось получить благодаря утечке информации из двух компаний в Сингапуре и на Бермудских островах. Документы оказались в распоряжении немецкого издания Süddeutsche Zeitung, которое передало их журналистам-расследователям из ICIJ и OCCRP.
Подробнее о расследовании читайте в материале ZN.UA "Райские документы": что известно о новом офшорном скандале и 8 триллионах евро, спрятанных на островах".