Верховная Рада приняла в целом закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем, финансированию терроризму и распространению оружия массового уничтожения (законопроект №2179). Документ с технико-юридическими поправками во втором чтении поддержали 246 народных депутатов при необходимых 226 голосов.
В общем ко второму чтению было подано более 1300 поправок, из которых 500 одобрено было.
Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает введение общепринятой терминологии в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступных путем, применение риск-ориентированного подхода субъектами первичного финансового мониторинга при проверке своих клиентов.
Также документ предусматривает увеличение пороговой суммы и сокращение количества признаков для обязательного отчета о финансовых операциях, о которых банки, страховые компании, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и финансовые учреждения обязаны были уведомлять Госфинмониторинг. В частности, остается обязанность сообщать об операциях на сумму более 400 тыс. грн вместо нынешних 150 тыс. грн.
Вменяется обязанность для платежных систем сопровождать переводы информацией о плательщике и получателе перевода, обеспечивать полную информацию о плательщике и получателе, устанавливать меры пресечения, направленные на противодействие манипуляции с деньгами, полученными преступным путем, указано в пояснительной записке.
Ранее Государственная служба финансового мониторинга Украины подвела итоги работы за 2018 год, в соответствии с которыми подготовлено 934 материалы. В этих материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и другими преступлениями составляет 347,4 млрд гривень.