Компания "Газ Украина 2020", входящая в группу харьковского бизнесмена Сергея Курченко "Газ Украина 2009", в 2012 году заплатила миллиарды гривен фирмам-поставщикам товаров и услуг, имеющим признаки фиктивности.
Об этом в статье для ZN.UA пишет обозреватель Роман Иванченко.
С помощью источников в налоговой службе ZN.UA удалось ознакомиться с бухгалтерской отчетностью ООО "Газ Украина 2020", являющейся спецоператором по поставкам бензина "Газ Украина 2009". Согласной ей, оборот компании в 2012 году составил 8,35 млрд грн, или более 1 млрд долл.
В то же время, портрет ключевых партнеров - поставщиков товаров и услуг, которыми в 2012 году пользовалось ООО "Газ Украина 2020", может свидетельствовать об использовании компанией непрозрачных схем, отмечает автор статьи.
В частности, без малого 6 млрд грн из восьми получили от "Газ Украина 2020" две фирмы - ООО "Летавица" и ООО "Гатиора", зарегистрированные в Киеве в мае прошлого года с разрывом буквально в неделю, поэтому у них даже коды ОКПО отличаются только двумя последними цифрами. Но самое поразительное сходство в том, что уставный фонд у обеих компаний-миллиардеров одинаковый - 1000 грн (одна тысяча гривен).
"Предположим, что им перечисляются средства за топливо, т.е. эти структуры должны его у кого-то купить на внутреннем рынке или за рубежом. Но по-прежнему не видим мы этих загадочных имен в базе таможенной статистики. Может, они также покупают нефтепродукты далее по цепочке у кого-то внутри страны? Тогда вопрос: а почему "Газ Украина 2020" не может обойтись без этих посредников? Похоже, мы имеем дело с самой элементарной схемой обналичивания средств", - пишет обозреватель.
Не менее интересны и другие контрагенты ООО "Газ Украина 2020". Например, в 2012 году компания заплатила за услуги ООО "СТ" и ООО "Охранная фирма "Богатырь", которые согласно уставным документам занимаются расследованиями и безопасностью, почти 1 млрд грн. Для сравнения, такую же сумму в 2013 году собирается потратить Минобороны на закупку вооружения и техники для всей украинской армии. Хотя, согласно имеющейся у нас госстатистике, в ООО "СТ", принявшем от энергетического холдинга 864 млн грн, в штате числятся аж два сотрудника.
Напоследок обратим внимание на 350 млн грн, которые "Газ Украина 2020" заплатила ООО "6 континентов", основным видом деятельности которого значится организация путешествий. По официальным данным, на фирме трудится один человек.
И еще одна очень характерная деталь. У "Летавицы", "Гатиоры", самой "Газ Украина 2020", "Аставии", получившей 350 млн грн, "Охранной фирмы "Богатырь", "Газ Украина 2009" и десятков других ООО, собственно, и формирующих "динамично развивающийся энергетический холдинг", большинство учредителей прописаны в Харькове и Харьковской области. Напомним, что из тамошнего Чугуева и лидер группы "Газ Украина" Сергей Курченко - большой патриот Харькова, доказавший это недавним приобретением "Металлиста", - пишет обозреватель.
Подробности читайте в статье Романа Иванченко "Кто украл дороги-2" в свежем номере "Зеркала недели. Украина". !zn
Читайте также:
"Газ Украина 2020" может быть задействована в схеме контрабандных поставок бензина
Таможня "не заметила" 700 тыс. тонн контрабандного бензина в 2012 году
Минфин раскрыл схему теневого импорта бензина на 4 млрд грн