С 15 февраля Государственная служба финмониторинга приступила к тестированию е-кабинета системы финансового мониторинга. Об этом сообщается на сайте Госфинмониторинга.
"Госфинмониторинг с 15 февраля 2022 года начинает тестирование обмена информацией с субъектами первичного финансового мониторинга средствами Информационно телекоммуникационной системы "Электронный кабинет системы финансового мониторинга"", - говорится в сообщении.
Нововведение коснется субъектов первичного финансового мониторинга. Ими являются:
- абсолютно все хозяйствующие субъекты, предоставляющие финансовые услуги на территории Украины;
- операторы почтовой связи, другие учреждения, предоставляющие услуги по переводу средств (почтового перевода) и осуществления валютных операций;
- субъекты аудиторской деятельности;
- бухгалтеры, субъекты хозяйствования, оказывающие услуги по бухгалтерскому учету;
- субъекты хозяйствования, осуществляющие консультирование по вопросам налогообложения;
- адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально;
- нотариусы;
- субъекты хозяйствования, оказывающие юридические услуги;
- лица, оказывающие услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами;
- субъекты хозяйствования, оказывающие посреднические услуги при совершении операций по купле-продаже недвижимого имущества, а также субъекты хозяйствования, оказывающие за вознаграждение консультационные услуги, связанные с куплей-продажей недвижимого имущества;
- субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю за наличные деньги драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них;
- субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги в сфере лотерей и/или азартных игр;
- поставщик услуг, связанных с обращением виртуальных активов.
"С целью эффективного обеспечения формирования субъектами первичного финансового мониторинга уведомлений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с проведением финансового мониторинга", - поясняют в Госфинмониторинге необходимость нововведения.
Рекомендации по тестированию Информационно-телекоммуникационной системы "Электронный кабинет системы финансового мониторинга" и информационного обмена между субъектами первичного финансового мониторинга и Госфинмониторингом размещены на официальном вебсайте Госфинмониторинга в разделах: Финансовый мониторинг/Технологии/Для небанковских учреждений, а также Финансовый мониторинг/Технологии/ Для банковских учреждений.
С пошаговыми видео-инструкциями, подготовленными при содействии проекта Антикоррупционной Инициативы Европейского Союза в Украине (EUACI), можно ознакомиться на официальном веб-сайте Госфинмониторинга:
- "Видеоинструкция по регистрации в е-кабинете и пользование разделами кабинета СПФМ";
- "Видеоинструкция по заполнению "U-FM Уведомления о субъекте первичного финансового мониторинга";
- "Видеоинструкция по заполнению "A-FM Уведомления о финансовых операциях";
- "Видеоинструкция по заполнению "N-FM Сообщение о подозрительной деятельности (case)";
- "Видеоинструкция по заполнению "G-FM Сообщение о разногласиях между сведениями о конечных бенефициарных владельцах";
- "Видеоинструкция по заполнению "J-FM Сообщение об отказе от установления/поддержания деловых отношений";
- "Видеоинструкция по заполнению "S-FM Сообщение о заморозке (размораживании) активов".
Напомним, 1 мая 2022 года вступает в силу приказ Министерства финансов Украины от 4 июня 2021 № 322 "Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга", которым утвержден Порядок создания личного кабинета субъекта первичного финансового мониторинга и доступа к е-кабинету системы финансового мониторинга, а также порядок информационного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины, в том числе новые форматы и категории информационного обмена.
Подробнее о том, как фискалы получат возможность применять косвенные методы налогового контроля за расходами рядовых граждан, читайте в статье Сергея Следзя - "Становится горячо: к "добровольной" декларации для бедных добавят налоговый контроль над их расходами".
Данные о расходах человека фискалы могут черпать из самых разных источников. Об этом рассказывает президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг" Олег Титамир в материале - "Добровольным декларированием состояния граждан дело не ограничится, без тотальной слежки здесь не обойдется".