Британские банки отмыли около 740 миллионов долларов российских денег – The Guardian

Британские банки провели около 740 миллионов долларов во время масштабной операции по отмыванию денег российскими криминальными группировками, которые имеют связи с правительством России. Банки HSBC, the Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts находятся среди 17 британских банков, к которым есть вопросы по поводу участия в международных схемах по отмыванию денег, сообщает The Guardian в своем расследовании.

Издание также отмечает, что за четырехлетний период с 2010 по 2014 год через британские банки было проведено, как минимум 20 миллиардов долларов, которые были выведены из России. Реальные цифры, по словам следователей, могут составлять около 80 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank AG согласился выплатить 425 млн долларов в США за так называемые "зеркальные сделки", с помощью которых из России было выведено 10 млрд долларов в период с 2011 по 2015 годы. Помимо этого британский финансовый регулятор Financial Conduct Authority наложит на банк штраф в размере около 200 млн за подозрительные сделки.