Отдел уголовных расследований Службы внутренних доходов США (IRS) сотрудничает с Украиной, чтобы отслеживать тех, кто скрывается от антироссийских санкций с помощью криптовалют. В IRS отмечают, что сотрудничают с американской аналитической компанией Chainalysis и украинскими следователями для отслеживания россиян, которые могли использовать криптовалюту для сокрытия своих активов после вторжения России в Украину, сообщает Bloomberg.
IRS спонсирует доступ украинских следователей к инструментам Chainalysis, а также предлагает украинским правоохранительным органам тренинги по отслеживанию транзакций блокчейна.
«Обмен инструментами не только защищает финансовую систему США, но и глобальную экономику», – заявил руководитель Отдела уголовных расследований IRS Джим Ли.
Соучредитель и главный исполнительный директор Chainalysis Майкл Гронагер заявил, что трудно точно оценить, сколько денег российских олигархов проходит через Украину, поскольку работа по выявлению этих транзакций продолжается. По его данным, за последний год около пяти миллионов долларов пожертвований было направлено примерно 100 разным пророссийским группам, но темпы пожертвований начинают замедляться.
Компания Chainalysis специализируется на программном обеспечении, помогающем анализировать блокчейн. Среди их клиентов Федеральное бюро расследований, агентство по контролю за наркотиками в США, IRS и Национальное агентство по борьбе с преступностью Соединенного Королевства.
Ранее США, Южная Корея и Япония заявили, что криптовалюта, похищенная северокорейскими хакерами, являлась ключевым источником финансирования программ вооружений КНДР.
В марте 2023 года суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины провести досудебную проверку фактов финансирования криптовалютной биржи WhiteBIT группой влиятельных пророссийских бизнесменов.