Третьего ноября Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении гражданки России Катерины Ждановой, которая участвовала в отмывании и перемещении средств с помощью виртуальной валюты в интересах российских элит. Она была одной из лазеек, позволявших России, ее элитам, доверенным лицам и олигархам использовать виртуальную валюту для уклонения от международных санкций.
«Из-за таких ключевых посредников, как Жданова, российские элиты, группы вымогателей и другие незаконные субъекты пытались обойти американские и международные санкции, в частности с помощью злоупотребления виртуальной валютой», – заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведке Брайан Нельсон, говорится в сообщении Минфина США.
По данным американского Минфина, в марте 2022 года Жданова помогла российскому клиенту скрыть источник своего состояния, чтобы перевести более 2,3 миллиона долларов в Западную Европу через мошеннически открытый инвестиционный счет и покупку недвижимости. Ее услуги обеспечивают доступ к западным финансовым рынкам для российских граждан.
Жданова использует виртуальную валюту для облегчения крупных трансграничных транзакций. Она также использует организации, не подпадающие под контроль в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, такие как российская криптовалютная биржа Garantex.
Для перемещения средств на международном уровне Жданова, по данным Минфина США, использует наличные деньги и связи с другими международными партнерами и организациями, занимающимися отмыванием денег. Она также использует традиционный бизнес для сохранения доступа к международной финансовой системе, включая компанию по производству элитных часов, которая имеет офисы по всему миру.
Жданова осуществляет виртуальные валютные переводы от имени переехавших за границу олигархов. В одном случае российский олигарх обратился к Ждановой, чтобы она от его имени перевела более 100 миллионов долларов в Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, Жданова способствовала предоставлению российским клиентам услуг по получению налогового резидентства в Объединенных Арабских Эмиратах и, возможно, участвовала в сокрытии их личностей.
Посредством этой услуги Жданова предоставляла клиентам налоговую резидентность Объединенных Арабских Эмиратов, удостоверение личности в Объединенных Арабских Эмиратах и банковский счет. Платежи якобы осуществлялись наличными или виртуальной валютой, поступали на банковский счет в Дубае, а затем переводились с него на счета в иностранных банках по усмотрению клиента. Преимущество этой услуги заключалось в создании для клиента источника происхождения средств, которыми можно было бы управлять из любой точки мира без дополнительных вопросов со стороны международных органов.
Жданова также оказывала услуги лицам, связанным с российской группировкой вымогателей Ryuk. В 2021 году она «отмыла» свыше 2,3 миллиона долларов США платежей вероятных жертв компании-вымогателя.
Все активы Ждановой в США теперь будут заблокированы, как и любые транзакции, связанные с ней.
Напомним, 2 ноября США ввело санкции против ряда российских физических и юридических лиц, среди которых оказалась семья конструктора российских дронов «Ланцет» Александра Захарова. Также Штаты ввели новые санкции против десятков физических и юридических лиц в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, которые имеют отношение к производству российского оружия, которое используется против Украины. Американские чиновники назвали эти страны центрами экспорта в Россию технологий и оборудования.