В одном из недавних текстов наша команда в рамках проекта Trap Aggressor опубликовала перечень кейсов, где на активы целого ряда юридических лиц, связанных с Российской Федерацией, были сначала наложены, а потом неожиданно сняты аресты. В этот раз мы создали отдельный рейтинг активов с российскими корнями, отбрасывая аспект снятия арестов. Речь идет исключительно о самых лакомых кусках российского имущества здесь, в Украине.
Мы хотим показать, что именно и в каких грандиозных объемах может быть конфисковано и превращено в средства, которые можно направить на повышение обороноспособности страны. Этот список не отличается логической последовательностью, например, с наибольшего и далее, топ-10 или топ-20. Мы просто указываем, чем интересным и ценным владеют россияне в Украине и на что уже были наложены аресты. Для особо любознательных приводим номера судебных кейсов и уголовных производств, чтобы каждый, кто заинтересован в теме, мог с легкостью следить за ходом процессов, имея доступ к Единому реестру судебных решений. Само по себе обнародование таких данных важно, ведь непубличность хода дел, связанных с конфискацией российского имущества, — одна из причин того, что потом эти активы теряются.
Первый актив — ООО «Глуховский карьер кварцитов». Решение об аресте принято в Лычаковском суде города Львова в середине апреля 2022 года в деле №463/2789/22, где определен порядок хранения вещественных доказательств в уголовном производстве №62021000000000817 путем передачи АРМА в управление корпоративных прав и имущества общества. Номинальная стоимость активов — почти 6 млн грн. Но ценность этого актива трудно измерить в деньгах, если принять во внимание его роль в структуре российского гиганта «Русал».
Второй комплекс активов — ООО «Николаевский глиноземный завод», ООО «КОМПАНИЯ «АЛЮМИНИЙ УКРАИНЫ» и ООО «ГУАРДОН УКРАИНА». Определение Шевченковского районного суда города Киева от 13.07.2022 года в деле №761/12726/22 определяет порядок хранения вещественных доказательств в уголовном производстве №42022000000000480 путем передачи АРМА в управление корпоративных прав трех вышеупомянутых ООО. Общеизвестно, что первый и второй комплексы имущества контролируются группой «Русал», которой, в свою очередь, руководит действительно близкий к Путину олигарх Олег Дерипаска. Номинальная стоимость всех трех активов — свыше 3,5 млрд грн.
Третий актив — ООО «ВСМПО ТИТАН Украина» — фактически является «дочкой» российской «ВСМПО-Ависма», производящей титан для военно-промышленного комплекса агрессора. Проверить данные об арестах можно в определениях Шевченковского районного суда города Киева от 13.07.2022 года в деле №761/12724/22, где определен порядок хранения вещественных доказательств в уголовном производстве №42022000000000480 путем передачи АРМА в управление корпоративных прав, недвижимости и имущества, а также Красногвардейского районного суда города Днепра от 26.08.2022 года в деле №204/5983/22, где определен порядок хранения вещественных доказательств в уголовном производстве №22022040000000065 путем передачи АРМА денежных средств на счетах этого ООО. Общая номинальная стоимость активов — почти 400 млн грн.
Четвертый актив — АО «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК». Запрет на его отчуждение совладельцами наложен согласно определению Шевченковского районного суда города Киева от 19.10.2022 года в деле №761/22089/22, этим же документом определен порядок хранения вещественных доказательств в уголовном производстве №42022000000000480 путем передачи АРМА в управление. Аресты касались 88,9% ценных бумаг (акций) на общую сумму 300,5 млн грн. Аресты наложили на объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве частной собственности этого финансового учреждения, а также на транспортные средства, принадлежащие указанному банку. Мажоритарным собственником «ПИН-банка» является представитель группы VS Energy Евгений Гинер.
Пятый актив — АО «БАНК ФОРВАРД» и ООО «РУСТ УКРАИНА». Аресты были наложены согласно определению Шевченковского районного суда города Киева от 13.07.2022 года в деле №761/12951/22, где определен порядок хранения вещественных доказательств в уголовном производстве №42022000000000480 путем передачи АРМА в управление следующего имущества: 100% ценных бумаг (акций) общей стоимостью 1,15 млн грн АО «БАНК ФОРВАРД», которые непосредственно принадлежат юридическому лицу «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ». Также наложены аресты на здания в Киеве и транспортные средства, принадлежащие АО «БАНК ФОРВАРД».
Отдельное определение Шевченковского районного суда города Киева от 13.07.2022 года в деле №761/12933/22 определяет порядок хранения вещественных доказательств в уголовном производстве №42022000000000480 путем передачи АРМА в управление корпоративных прав в виде 100% уставного капитала ООО «РУСТ УКРАИНА», непосредственно принадлежащего юридическому лицу ООО «ПАСАЛБА ЛТД» (Республика Кипр), в размере 125 млн грн. Также передаются транспортные средства, принадлежащие ООО «РУСТ УКРАИНА», банковские счета этого ООО и партия алкогольной продукции в количестве 283 тыс. бутылок. Владельцем указанных структур «БАНКА ФОРВАРД» и ООО «РУСТ УКРАИНА» является российский бизнесмен Рустам Тарико. Номинальная стоимость всех активов — 1,1 млрд грн.
Шестой актив — ООО «ИС «Лыбидь» и ООО «Авангард-Виларти». Имущество арестовано согласно определению Печерского районного суда города Киева от 05.08.2022 года в деле №757/19766/ 22-к, а именно: корпоративные права ООО «ИС «Лыбидь» в размере 172,7 млн грн, что составляет 100% уставного капитала и принадлежит ООО «Авангард-Виларти». Также под запрет попали корпоративные права последней указанной компании с уставным капиталом 174 млн грн, что составляет 99,999% уставного капитала и принадлежит компании «Оушен Плаза Проджект» (Кипр), и 0,001%, принадлежащий компании «Итодер Инвестментс Лимитед» (ETHODER INVESTMENTS LIMITED). Понятно, что речь идет об известном ТРЦ Ocean Plaza, где мажоритарным акционером выступает семья самого приближенного к Путину олигарха Ротенберга.
Седьмой актив — целый перечень пакетов акций украинских областных энергораспределяющих компаний (99,9% акций «Херсоноблэнерго», 72,9% акций «Кировоградоблэнерго», 95,5% акций «Житомироблэнерго», 93,2% акций «Ровнооблэнерго» и 96,8% акций «Черновцыоблэнерго») и отели (Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid и Premier Hotel Slavutych, Premier Hotel Dnister, Premier Hotel Odessa в Одессе, а также Premier Compass Hotel Oleksandriya в Александрии).
Есть определения Печерского районного суда города Киева, где арест с запретом отчуждения наложен на указанные отели. Также определение Печерского районного суда города Киева от 11.11.2022 года, где решено удовлетворить ходатайство прокурора по процессуальному руководству в уголовных производствах ГБР Офиса генпрокурора о наложении арестов на пакеты акций пяти облэнерго, которые относят к сфере влияния группы компаний VS Energy.
А также мы зафиксировали аресты, наложенные на ценные бумаги, выпущенные: ПЗНВИФ «Межрегиональный венчурный фонд» номинальной стоимостью 500 млн грн, ПЗНВИФ «Инфинити Премиум» — 250 млн, ПЗНВИФ «Универсальный» — 1,2 млрд, ПЗНВИФ «Премьерный» — 1,7 млрд, ПЗНВИФ «Украинские технологии» — 1,25 млрд, ПЗНВИФ «Реноме» — 400 млн, ПАО «Украинская инновационно-финансовая компания» (акций на 2,05 млрд грн и облигаций на 150 млн), ПАО «Отель «Премьер Палац» (акций на 1,245 млрд грн и облигаций на 42,5 млн), ООО «Новая финансовая компания» — облигаций на 800 млн грн. Общая стоимость составляет 6,1 млрд грн.
Всей этой «красотой» все девять лет войны владела финансово-энергетическая группа VS Energy, которую, по версии следствия, контролируют граждане РФ Александр Бабаков, Евгєний Гинер и Михаил Воеводин.
Восьмой актив — ООО «Карпатнефтехим». Арест наложен согласно определению Братского районного суда Николаевской области от 21.10.2022 года в деле №471/723/22, где определено передать арестованное движимое имущество, принадлежащее нерезиденту KARPATY CHEMICAL B.V., в управление АРМА. А именно: корпоративные права компании KARPATY CHEMICAL B.V. (Королевство Нидерланды) в виде 100% уставного капитала ООО «Карпатнефтехим» (2,32 млрд грн), на которые наложен арест определением следственного судьи Братского районного суда Николаевской области от 07.10.2022 года в деле №471/714/22 (производство № 1-кс/471/132/22). Определением этого же суда от 21.10.2022 года в деле №471/723/22 передано АРМА арестованное недвижимое имущество (здания и земельные участки), принадлежащее нерезиденту KARPATY CHEMICAL B.V. Крупнейшее нефтехимическое предприятие Украины контролировал российский «Лукойл», правда, до момента попадания этой российской компании под санкции. Далее — номинальные собственники.
Девятый актив — ООО «ГАРАНТ-СВ». Запрет на отчуждение наложен согласно определению Шевченковского районного суда города Киева от 01.11.2022 года в деле №761/22988/22, где и определено передать АРМА вещественные доказательства в уголовном производстве №42022000000000480, а именно: корпоративные права в виде 99,2448% уставного фонда на общую сумму 2,7 млрд грн украинского ООО «ГАРАНТ-СВ», принадлежащие российской компании «ООО «АУКЦИОН». Также аресты наложены на нежилое здание, принадлежащее ООО «ГАРАНТ-СВ», и на 11/100 жилого дома с надворными постройками. Номинальная стоимость — 2,7 млрд грн.
Последний, десятый, в нашем перечне для этого материала актив — ЧАО «ЛИСИЧАНСКАЯ НЕФТЯНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ». Арест наложен согласно определению Шевченковского районного суда города Киева от 13.07.2022 года в деле №761/12942/22, где определен порядок хранения вещественных доказательств в уголовном производстве №42022000000000480 путем передачи АРМА в управление следующего имущества: 95,2123% ценных бумаг (акций) на общую сумму 1,8 млрд грн украинского ЧАО «ЛИСИЧАНСКАЯ НЕФТЯНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», которое опосредованно принадлежит российскому государственному ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» через принадлежащую ему кипрскую компанию ROSNEFT SH INVESTMENTS LIMITED; 100% корпоративных прав на общую сумму 526 тыс. грн украинского ООО «РН КОММЕРС», опосредованно принадлежащих российскому государственному ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» через принадлежащую ему кипрскую компанию ROSNEFT SH INVESTMENTS LIMITED, а также отдельные объекты недвижимого имущества. Как указано, собственником указанного акционерного общества является госкомпания оккупанта «Роснефть».
***
Здесь мы выбрали только лучшее из лучшего, на самом деле нами обработано намного больше наложенных арестов на российский бизнес в Украине. Это ни в коем случае не секретная информация, как любят отмечать отдельные представители органов публичной власти. Более того, мы в который раз подчеркиваем, что Реестр арестованных активов, администрируемый АРМА, должен быть открытым для общественности, чтобы каждый желающий мог следить за судьбой российских капиталов в Украине. Мы же здесь все за борьбу с коррупцией, правда?
Ни одно правительственное постановление или письмо СБУ не может закрывать нам доступ к имуществу, арестованному у россиян или белорусов. Поскольку потом за ширмой этого засекречивания соответствующие активы без лишнего шума продаются разным финансово-промышленным группам или отдельным компаниям. Тем более, когда для этого используют не ГП «Прозорро.Продажі», а никому не известные биржи.
Кто может с уверенностью утверждать, что за одной из таких компаний, покупающей имущество через АРМА, не торчат уши российских бенефициаров?
Больше статей Александра Леменова читайте по ссылке.