На сегодняшний день существуют два ключевых способа отобрать украинские активы у россиян, причастных к агрессии. Первый — это конфискация в уголовном производстве. Второй — наложение санкции в виде конфискации актива.
Оба способа предполагают, что в финале должно быть решение суда, которое лишит лицо собственности. Хотя процедуры кардинально разные, их часто путают.
Ключевое отличие между этими инструментами — во времени. Для того чтобы конфисковать актив в рамках уголовных производств, понадобятся годы. Речь идет о полноценном расследовании конкретного преступления, сборе доказательств, что в сложных делах может длиться годами, а потом еще годы судебного разбирательства. За это время актив может быть арестован и находиться под временным управлением государства, например АРМА (Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений).
Но арест в уголовном деле — явление временное. Практика показывает, что иногда достаточно снять арест с имущества на несколько часов, чтобы переписать его на другое лицо или просто снять деньги со счетов. И это уже не говоря о печальном опыте работы АРМА, когда арестованные активы, находясь в управлении агентства, банально теряют свою ценность.
К тому же не обходится без коррупции в самом АРМА. В июле антикоррупционные органы завершили расследование в отношении экс-руководителей Нацагентства в деле о завладении арестованными 400 тыс. долл. Как сообщается, подозреваемые подделали судебное решение о якобы отмене ареста денежной наличности, находившейся в управлении АРМА, и потом поделили деньги между собой.
Таким образом, когда мы едва ли не ежедневно слышим о многочисленных арестах российских активов и передаче их в управление АРМА, это не означает и не гарантирует лишение россиян собственности.
Путь конфискации через санкции — тоже непростая процедура, но она позволяет намного быстрее, на протяжении нескольких месяцев, взыскать актив в пользу государства и вложить средства в победу. По своей природе санкция — это контрмера, то есть наш ответ на агрессию. Суть ее в том, чтобы забрать у агрессора и его приспешников активы и использовать в борьбе против него же.
По замыслу закона, санкции должны работать следующим образом: власть (Кабмин, офис президента, Служба безопасности, НБУ и другие) должна сформировать перечень причастных к агрессии лиц, найти их активы и сначала наложить санкцию по блокированию, то есть, проще говоря, заморозить имущество. Важно, что блокирование активов должны быть проведено после 24 мая этого года, то есть после вступления в силу новых изменений в закон и введения новых видов санкций. Если актив условного российского олигарха был заблокирован санкциями до 24 мая, это не сработает. В таком случае актив надо заблокировать еще раз, уже согласно изменениям в закон после 24 мая.
Затем, уже после блокирования, со списком причастных к агрессии лиц должно работать Министерство юстиции Украины, привлекать другие органы власти и искать доказательства и подтверждение того, действительно ли собственник актива способствовал агрессии против Украины. Здесь можно смело использовать материалы уже открытых правоохранителями уголовных производств против россиян. Получив доказательства и подтверждения, Минюст готовит и подает в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации. В противоположность многолетней судебной волоките в уголовных делах, на суд по конфискации вследствие санкций законодатель отвел 10 дней.
И главное, закон позволяет это делать уже с 24 мая этого года. То есть уже почти четыре месяца инструмент должен работать и приносить результат. За время, прошедшее с 24 мая, санкции были наложены на 892 лиц, из них всего несколько бизнесменов, а у остальных активов в Украине практически нет. Поэтому на практике из почти девятисот человек у нас только один удовлетворенный иск о взыскании активов российского олигарха Евтушенкова. Но это еще не самое плохое. За эти месяцы государство даже смогло наложить санкцию по блокированию на ключевые активы российских бизнесменов. Без блокирования процесс конфискации через Минюст и ВАКС невозможно даже начать.
Вместо санкционного механизма украинская власть до сих пор предпочитает аресты в рамках уголовных дел с призрачной конфискацией в финале. Российские должностные лица, олигархи, пропагандисты фигурируют едва ли не в сотнях эпизодов.
Однако путь уголовных производств может оказаться не просто продолжительным и малоэффективным, но и рискованным. Яркий пример — многочисленные дела о коррупции и других преступлениях экс-президента Януковича и его окружения. Приговоров нет до сих пор, через восемь лет после Революции Достоинства, а в процессе расследования этих преступлений годами исчезали то международные санкции в отношении этих лиц, то сами активы в Украине, которые потенциально можно было бы забрать в пользу государства.
Проблемы с уголовными делами Януковича и его приспешников возникли в первую очередь вследствие того, что их банально «слили» правоохранители. Где-то это происходило из-за коррупции, где-то из-за желания «отжать» активы.
Еще одним примером стал случай, когда украинская Генпрокуратура не предоставила британским коллегам доказательства незаконного происхождения более чем 23 млн долл. бывшего министра Злочевского. В итоге в Британии сняли с них арест. Тогда Генпрокуратура даже помогла вывести из-под ареста эти средства, предоставив адвокатам Злочевского письмо об отсутствии у него подозрения.
На этом фоне многочисленные сообщения об арестах и передаче в АРМА активов россиян в рамках уголовных производств вместо санкций выглядят, скорее, как намек на возможность переговоров с россиянами, чем как реальное желание отобрать. При этом важно понимать, что санкции не исключают расследования преступлений со стороны россиян. Ничто не мешает быстро конфисковать активы россиян с помощью санкций, отправив средства на армию, и дальше сколько требуется расследовать их преступления и привлекать к уголовной ответственности. Иначе у россиян есть замечательная возможность не только избежать уголовной ответственности, но и сохранить при этом все свои активы.
Ряд российских олигархов уже фигурируют в расследованиях Государственного бюро расследований, Бюро экономической безопасности, Службы безопасности Украины и полиции. Все перечисленные органы, как и прокуратура, сейчас фактически находятся под полным контролем офиса президента. Офис принимает непосредственное участие в создании санкционных списков россиян для СНБО. Почему же ОП параллельно не стимулирует наложение на этих лиц санкций, которые позволят быстро конфисковать их активы, используя имеющиеся у правоохранителей материалы дел?
Ответ может крыться как раз в желании осуществлять контроль над активами в ручном и скрытом режиме и использовать их как средство торгов с российскими олигархами. Такие торги могут носить политико-экономический характер. При желании договориться с кем-то из россиян арест его активов можно снять руками печально известного Печерского суда и «ручного» прокурора Офиса генпрокурора. Куратор правоохранителей в ОП Олег Татаров может в ручном режиме с легкостью обеспечить подобные пожелания. И в итоге ответственность за проваленную конфискацию будут нести нереформированные суды и прокуратура.
Выборочно была проанализирована публичная информация об уголовных производствах, в которых так или иначе фигурируют российские олигархи и их активы в Украине.
Российский олигарх Олег Дерипаска фигурирует в Едином реестре судебных решений в нескольких уголовных производствах. Это, в частности, уклонение от уплаты налогов и отмывание средств, которые расследует полиция. Есть также дело о диверсии и планировании и подготовке агрессивной войны против Украины, которое ведет Служба безопасности Украины, и даже экоцид (уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение других действий, которые могут стать причиной экологической катастрофы). Во всех трех делах фигурирует известный Николаевский глиноземный завод, который, по версии следствия, контролирует именно Дерипаска. В одном из дел арестованы счета, в другом — корпоративные права, переданные в управление АРМА.
Однако ни на Дерипаску, ни на его завод, не говоря о других активах, санкции даже в виде блокирования после 24 мая этого года (согласно новой процедуре) до сих пор не наложены. Но фабула расследуемого криминала указывает на то, что доказательства причастности Дерипаски к агрессии у правоохранителей все же есть. Почему в таком случае он до сих пор не под санкциями СНБО, вопрос риторический.
Другой российский олигарх Аркадий Ротенберг, фактически владеющий известным в Киеве торговым центром Ocean Plaza и рядом других активов, также фигурирует в уголовном производстве. Ему с соучастниками инкриминируют уклонение от уплаты налогов и отмывание средств. По версии следствия, олигарх выводил из Украины средства в государство-агрессора с целью финансировать агрессию. В деле арестовали более 20 объектов недвижимости вместе с Ocean Plaza, средства на счетах предприятий, наличные средства и корпоративные права. В этом деле аресты уже частично снимали:
- 02.08.2022 года следственный судья Печерского суда Светлана Гречаная отменила арест в части запрета распоряжения и пользования недвижимостью (всего 20 объектов), потому что такой арест якобы не позволяет осуществлять хозяйственную деятельность обществу, имеющему более 350 арендаторов и 7000 работников;
- 28.07.2022 года тоже судья Печерского суда Татьяна Ильева сняла арест со счетов за исключением расходных операций по платежам за пределы Украины, выплат дивидендов гражданам и юридическим лицам иностранных государств, выплат на счета, открытые в иностранных банках, и счета нерезидентов Украины.
Судя по обоснованиям суда, арест с Ocean Plaza и другой недвижимости снимали для того, чтобы центр имел возможность работать. Но, во-первых, снятый арест позволяет сменить собственников объекта. А во-вторых, если бы этот объект был конфискован в пользу государства, все это время он мог бы приносить прибыль государству, а не российскому олигарху.
Санкции по блокированию активов Ротенберга согласно новой процедуре инициировал Кабмин перед СНБО еще 15 июля этого года. Примечательно, что именно после этого суды частично сняли аресты с активов и фактически позволили Ротенбергу попытаться избежать санкций: если собственник активов изменится, оснований их взыскать уже не будет.
Еще один российский олигарх Михаил Фридман тоже находится под уголовным производством. Важно, что Фридман владеет едва ли не наибольшим объемом как финансово, так и стратегически ценных активов в Украине. Последние в случае разумного управления могли бы также работать на Украину и ВСУ.
В уголовных делах по Фридману следователи Бюро экономической безопасности расследуют факты отмывания средств и вывода незаконных прибылей в Российскую Федерацию. Предметом следствия в том числе являются попытки Фридмана скрыть свои активы в Украине, в частности ПАО «Моршинский завод минеральных вод «Оскар», ЧАО «Миргородский завод минеральных вод», ПАО «Индустриальные и дистрибуционные системы», ЧП «ИВА», ООО «ИДС Аква Сервис», ООО «Мощность», ДП «НОВА.КОМ».
Весь абсурд заключается в том, что пока следователи расследуют, как Фридман прячет свои активы в Украине, в том числе от санкций, власть банально эти санкции не накладывает. Так сказать, дает олигарху возможность завершить процесс сокрытия под тщательным вниманием следствия.
Владельцев активов с российским паспортом, поддерживающих российскую агрессию, очень много, и общество должно знать их всех поименно. Мы работаем, чтобы этот список стал публичным.
Неналожение санкций и, как следствие, провал конфискации российских активов, безусловно, станут политической ответственностью президента как главы СНБО и руководителя ОП — институтов, у которых есть все инструменты и влияние, чтобы лишить российских олигархов активов уже сейчас, но которые по неизвестным обществу мотивам этого не делают.
Больше статей Елены Щербан читайте по ссылке.