Бюро экономической безопасности сообщило, что задержало в Киевской области бухгалтера компании-поставщика продуктов для Минобороны, которая в багажнике автомобиля пыталась вывезти 4,7 млн евро неучтенной наличности. Происхождение денег женщина объяснить не смогла, поэтому их изяло следствие по делу об уклонении от уплаты налогов поставщиков Минобороны.
В БЭБ отмечают, что попытку вывезти и скрыть «черную» кассу группы компаний, подозреваемых детективами в неуплате налогов, разоблачили во время следственных мероприятий. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.
Ранее на этой неделе БЭБ сообщило, что провело обыски и изъяло документацию группы компаний, занимающихся поставкой продуктов Минобороны. В том числе в руки следователей попала и черновая бухгалтерия.
По данным следствия, в течение 2022-2023 годов компания поставила Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн по НДС. В то же время документально оформлен ряд бестоварных операций с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Хотя в БЭБ заявили, что следственные действия не затрагивали фактическую работу предприятия, компания "Мит Пром" заявила о «вынужденной приостановке деятельности из-за блокирования работы предприятия представителями БЭБ». В компании утверждают, что из-за действий представителей БЭБ полностью заблокирован процесс отгрузки продуктов питания на нужды армии и назвали следственные действия запугиванием.