Власти США арестовали гражданина России, основателя и мажоритарного владельца криптовалютной биржи Bitzlato за схему по переводу денег, полученных незаконным путем и отмыванию средств. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США.
По данным Минюста, Bitzlato обработала нелегальные средства в размере более $700 млн, в том числе и доходы от программ-вымогателей и торговли наркотиками, чем нарушила законодательство США.
Арестован Анатолий Легкодимов, россиянин, проживающий в китайском Шэньчжэне.
Криптовалютная биржа Bitzlato требовала от своих пользователей минимальной идентификации, отмечая, что для осуществления платежей не нужны ни селфи, ни паспорта. В тех случаях, когда Bitzlato просила пользователей предоставить идентификационную информацию, биржа неоднократно разрешала использование данных, принадлежащих «взломанным» людям. В Минюсте убеждены, что владелец биржи действовал таким образом вполне осознанно.
Крупнейшим контрагентом Bitzlato в криптовалютных транзакциях был Hydra Market (Hydra) — самый крупный в мире анонимный незаконный онлайн-рынок наркотиков, похищенной финансовой информации, фальшивых документов и услуг по отмыванию денег. В апреле 2022 года Hydra был закрыт правоохранительными органами США и Германии.
По данным Министерства юстиции, пользователи Hydra с помощью Bitzlato обменяли более $700 миллионов в криптовалюте напрямую или через посредников. Кроме того, Bitzlato также получила более $15 миллионов от программ-вымогателей.
Если Легкодымова признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Одновременно с объявленным сегодня арестом, правоохранительные органы демонтировали цифровую инфраструктуру Bitzlato, конфисковали криптовалюту и приняли другие необходимые меры.
Напомним, что в начале декабря Минюст США предъявил обвинение народному депутату Украины Андрею Деркачу в мошенничестве и отмывании денег при покупке элитной недвижимости в Калифорнии.
В Украине растет риск незаконного использования криптовалюты. Рекомендации о том, как уберечь свои средства, предоставил Госфинмонтиторинг. Там объяснили, как человеку не стать нарушителем законодательства и шлюзом для отмывания средств.