Комиссия по ценным бумагам и биржам и ФБР расследуют деятельность Concord Management, небольшой инвестиционной консультационной фирмы, которая контролировала миллиарды долларов инвестиций хедж-фонда для российского олигарха Романа Абрамовича. Об этом сообщает The New York Times.
Расследования сосредоточены на том, как соратники Абрамовича использовали ряд оффшорных подставных компаний, чтобы финансировать десятки американских хедж-фондов на сумму до $8 млрд за последние 20 лет. Власти ищет информацию о потоке денег через дюжину подставных компаний, расположенных на Британских Виргинских островах и острове Джерси.
Комиссия по ценным бумагам и ценным бумагам (SEC) начала выдавать повестки в суд в рамках расследования, а юристы бостонского офиса SEC начали опрашивать людей, знакомых с деятельностью Concord. Базирующиеся в Нью-Йорке агенты ФБР также провели интервью в рамках расследования, которое является отдельным от расследования SEC.
В июне суд США выдал ордера на конфискацию двух принадлежащих Абрамовичу самолетов в соответствии с санкциями, введенными США после вторжения России в Украину.
Напомним, в июне власти в США обвинили российского бизнесмена Романа Абрамовича в незаконном вывозе двух самолетов американского производства без лицензии, что является прямым нарушением американских санкций против России. Абрамович сделал своих детей бенефициарами ряда "подставных организаций", владевших самолетами Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650 ER, однако на самом деле продолжил сам распоряжаться ими.