После того, как Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в феврале 2023 года приостановила членство России, а в июне продолжила свое решение и не стала вносить РФ в «черный» или «серый» списки, Кремль не изменил свою политику ни в Украине, ни в мире, увеличивая риски для всех стран. И на этой неделе у FATF есть возможность сделать следующий шаг.
Россия еще никогда не была так близка к самым опасным мировым режимам и террористическим организациям как сейчас. Недавний доклад RUSI описывает скорость, с которой выросла российская торговля оружием с Северной Кореей, подчеркивая, как тесными и опасными стали отношения между Россией и КНДР.
«Россия подозревается в оказании технологической помощи для северокорейских программ шпионажа и разработки ракет в обмен на вооружение и боеприпасы, что является прямым нарушением санкций ООН. Россия атакует украинское гражданское население, используя северокорейские боеприпасы, а позволяет Северной Корее вкладывать больше денег и технологических достижений в свои угрозы Южной Корее, Японии и США. То, что началось с позерства Владимира Путина и Ким Чен Ына, сейчас переросло в беспрецедентное партнерство между двумя странами-изгоями», – пишет глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский для RUSI (Королевский институт объединенных служб, Великобритания).
Черкасский отмечает, что отношения с КНДР не являются изолированным случаем, ведь сотрудничество России с Ираном также поднялось на новые высоты. Стремясь к более тесному экономическому сотрудничеству, российские банки теперь поддерживают перевод средств в Иран.
«Россия также поддерживает постоянно растущее военное партнерство с Ираном, обменивая истребители на беспилотники и поддерживая иранские ядерные амбиции. Российские деньги и товары, поступающие в иранскую казну, укрепляют экономические и военные позиции всемирно признанного государства-спонсора терроризма», – пишет эксперт.
Также, по его словам, Россия несет ответственность за ряд уголовных киберугроз, финансируемых государством, не только в Украине, но и во всем мире. Только за последние два месяца Россию обвинили в кибератаках на избирательную комиссию Великобритании, официальный сайт британской королевской семьи и польскую железнодорожную сеть. Недавно российскую криптовалютную биржу Garantex уличили в обработке средств, связанных с террористическими и преступными организациями, а также в отмывании денег.
«Мы, украинцы, благодарны нашим союзникам за решительные действия, которые они уже предприняли. Но мы должны понимать, что Россия продолжает свои попытки подорвать целостность международной финансовой системы и посеять хаос и разрушение по всему миру. Неоспоримы доказательства того, что незаконная деятельность России угрожает международному верховенству права и глобальному миру и безопасности. Усиливающиеся нарушения Россией международных норм свидетельствуют о том, что мы должны делать больше для противодействия этим угрозам», – отмечает глава Госфинмониторинга.
Он напомнил, что членство России приостановили FATF и Эгмонтская группа (объединение подразделений финансовой разведки), но Россия продолжает открыто спонсировать терроризм и строить коммерческие и оборонные отношения с государствами, находящимися под санкциями ООН и внесенными в «черный» список FATF.
«FATF должна признать эту реальность и пойти на шаг дальше, усилив меры по противодействию рискам со стороны России на своем текущем пленарном заседании [25-27 октября]», – призвал Черкасский.
Также он подчеркнул, что некоторые государства должны официально признать Россию юрисдикцией с высоким уровнем риска в своем национальном законодательстве.
«Внимание к действиям России растет и для бизнеса станет еще важнее избегать бессознательного участия в отмывании денег или финансировании терроризма. Поскольку путинская глобальная военная машина продолжает наращивать темпы, внимание мирового сообщества будет все больше сосредоточено на субъектах, ответственных за финансирование российских зверств. Бизнес и политики должны действовать уже сейчас, чтобы остаться на правильной стороне истории», – отметил он.
Напомним, Министерство финансов Украины и Государственная служба финансового мониторинга Украины призвали FATF внести Россию в «черный» список во время пленарных заседаний в Париже 23-27 октября и обнародовать расширенное заявление по поводу того, какие риски эта страна создает для мировой финансовой системы.