Коммерческий банк "Россия", который находится под международными санкциями, введенными после аннексии Крыма, использовали в схемах, имеющих признаки отмывания миллиардов долларов незаконных доходов лиц из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.
Об этом говорится в материалах Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в распоряжении которых оказались документы панамской юридической компании Mossack Fonseca. Комания, вероятно, оказывает услуги по отмыванию денег, уходу от налогов и обходу санкций.
В документах компании упоминаются 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также политики, спортсмены, бизнесмены и компании, сообщает BBC.
В материалах расследования фигурируют четыре фирмы, имеющие отношение к России – Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental. Все они зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях и так или иначе связаны с банком "Россия".
International Media Overseas и Sonnette Overseas официально принадлежат виолончелисту Сергею Ролдугину, также известному как друг детства Владимира Путина и крестный отец одной из его дочерей. В интервью СМИ он неоднократно заявлял, что не занимается бизнесом.
Согласно материалам расследования, доход компаний Ролдугина от сделок, обладающих признаками сомнительных, составил несколько сотен миллионов долларов. В то же время, как свидетельствуют уставные документы одной из фирм виолончелиста, она учреждена для того, чтобы защитить "личность и конфиденциальность" конечного владельца и выгодоприобретателя компании.
В начале 2011 года компания Sandalwood Continental, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, выдала кредит на 200 миллионов долларов кипрской компании Horwich Trading.
На следующий день она передала права на получение платежей по кредиту еще одной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах - Ove Financial Corp за 1 доллар.
В тот же день Ove за 1 доллар передала эти права панамской компании International Media Overseas, принадлежащей Сергею Ролдугину. Одни только процентные платежи по этому кредиту составляют 8 миллионов долларов в год.
Компания Sunbarn получила несколько кредитов на 231 миллион долларов от компаний, связанных с бизнесменом Аркадием Ротенбергом – другом детства Путина, с которым они занимались в одной секции дзюдо. Свидетельств того, что компания выплатила долг, нет. Незадолго до выдачи кредита "Стройгазмонтаж" Ротенберга выиграла крупный тендер на строительство газопровода "Южный поток".
В материалах расследования также описаны подозрительные сделки по покупке вышеназванными компаниями акций российских автопроизводителей КамАЗ и ВАЗ по заниженным ценам. В частности, в 2008 году компания Sonette получила опцион на покупку 27% акция КамАЗа всего за 100 тысяч долларов, в то время как немецкий концерн Daimler заплатил за 10% акций 250 миллионов.
Sunbarn, вошла в число пяти офшорных компаний, которые в 2009 году получили опцион на покупку 20% акций АвтоВАЗа за 50 тысяч долларов, тогда как за два года до этого французский автопроизводитель Renault заплатил за 20% акция 1 миллиард.
Это лишь некоторые сделки, связанные с российскими компаниями, которые вызвали подозрения экспертов.
В документах Mossack Fonseca фигурируют десятки таких сделок на общую сумму как минимум 2 миллиарда долларов.
Накануне Reuters опубликовало расследования, согласно материалам которого женщины из ближайшего окружения Путина бесплатно получили элитную недвижимость в Москве. Речь идет о передаче квартир младшей дочери российского президента Катерине Тихоновой, двум близких родственницам предполагаемой любовницы Путина Алины Кабаевой, а также девушке, которая позировала для календаря, изданного ко дню рождения российского президента.
Ранее заместитель министра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Адам Шубин (также курирует вопрос санкций) заявил о коррумпированности президента Российской Федерации Владимира Путина. Интервью Шубина вошло в документальный фильм "Тайные богатства Путина", в котором Путин назван одним из богатейших людей мира, чей стиль жизни сравним с жизнью принцев Саудовской Аравии.