Один из самых разыскиваемых преступников в мире, провернувший аферу на 2 миллиарда евро, Ян Марсалек скрывается от правосудия в Беларуси, говорится в расследовании The Insider совместно с Bellingcat, Der Spiegel и McClatchy. В «кейсе» Марсалека не только финансовые махинации, но и связь с ЧВК в Ливии и тесные контакты с ФСБ России.
Топ-30 лучших стартапов Германии
До недавнего времени 40-летний гражданин Австрии Ян Марсалек был операционным директором компании Wirecard. Основанная более 20 лет назад, в 2018-м она попала в число 30 крупнейших немецких компаний, отслеживаемых индексом DAX. Компания считалась успешным технологическим стартапом и занималась платежным процессингом.
Wirecard фокусировалась на высокорисковых клиентах, с которыми отказывались работать банки и платежные системы: нелегальных казино и порносайтах. Именно эта компания могла заниматься денежными переводами для финансирования российских ЧВК в Африке.
В 2019 году журналисты Financial Times обнаружили несоответствия в финансовой документации филиалов компании в Сингапуре, Ирландии и ОАЭ. Расследование немецкого финансового регулятора подтвердило – в балансе компании образовалась «дыра» на сумму около 2 млрд евро.
Деньги, которые должны были храниться на счетах процессингого хаба Wirecard в Восточной Азии, исчезли. За деятельность компании в Азии с 2010 года отвечал Ян Марсалек.
18 июня 2020 года топ-менеджмент Wirecard, включая Марсалека, был уволен. Генерального директора Маркуса Брауна арестовали по обвинению в фальсификации отчетности и манипулировании рынком.
Сам Марсалек заявил коллегам, что собирается на Филиппины, чтобы «найти пропавшие миллиарды и восстановить свое доброе имя». Организовав подделку иммиграционных записей и записей о бронировании билетов, Марсалек на время пропал из виду властей Германии, Австрии и спецслужб других государств.
Российский след
С 2015 года Ян Марсалек реализовывал свои проекты в Ливии и активно сотрудничал с российскими советниками и европейскими чиновниками, обсуждая планы «гуманитарного восстановления страны». Однако на поверку эти инициативы оказались планами по созданию частных военных компаний для защиты коммерческих интересов отдельных лиц.
Советником Марсалека по ливийской инициативе был Андрей Чупрыгин – российский эксперт по арабскому миру, который, по мнению западных спецслужб, является высокопоставленным офицером ГРУ и поддерживает тесные связи с российской разведкой.
Австриец также сотрудничал с Обществом австрийско-российской дружбы (ОРФГ), передав секретные документы из МВД Австрии и Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом. Марсалек также тесно сотрудничал с лояльной Кремлю ультраправой Австрийской партией свободы, передавая политсиле секретные сведения.
В 2017 году Ян Марсалек на встрече с бизнес-партнерами хвастался поездкой на руины Пальмиры в Сирии. По его словам, он был там в качестве гостя российских военных вскоре после того, как территория была отвоевана у «ИГИЛ».
В Москву через Сибирь, в Санкт-Петербург – через Санторини
Согласно иммиграционным данным, которые попали в распоряжение Bellingcat, Марсалек был частым гостем в России: за последние 10 лет он совершил более 60 поездок в страну.
Его первая поездка состоялась в 2004 году, шесть лет он не посещал Россию, а с 2010 года, когда он присоединился к правлению Wirecard, начал летать регулярно. Поездки Марсалека активизировались в 2014-2015 годах, обычно он прилетал в Москву, и проводил в российской столице не больше суток.
В феврале 2015 года Марсалек совершил недельную поездку в Казань. В 2016 году он прилетал 16 раз, а география поездок стала более разнообразной: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань. Его самая длинная поездка в 2016 году длилась три дня.
«Некоторые маршруты были довольно необычны: 29 сентября 2016 года Марсалек прилетел из Мюнхена в Москву в 1:55, чтобы вылететь в Афины в 8 утра. На следующий день он вылетел обратно из Греции – на этот раз в Санкт-Петербург, где он пробыл всего пять с половиной часов, прежде чем вылететь обратно в Грецию – но на этот раз на остров-курорт Санторини. Все это на трех разных частных самолетах», - говорится в расследовании.
По мнению расследователей, такое частое использование бизнес-джетов можно объяснить лишь одной целью – перевозкой крупных сумм наличными.
Такие краткосрочные поездки Марсалека в Россию продолжались и в 2017 году, до тех пор, пока он не смог вылететь в Мюнхен – из-за запрета въезда в страну.
Преступник с диппаспортом
Ян Марсалек ездил в Россию по шести разным паспортам (Австрия позволяет владеть несколькими паспортами одновременно, но не допускает двойное гражданство – ред.).
Но кроме австрийских паспортов он пользовался и другими документами, удостоверяющими личности; записи о них и о поездках по ним удалены из базы данных о пересечении границы. Кроме шести паспортов Австрии Марсалек владел тремя паспортами другой страны, установить которую расследователям не удалось.
Он также прилетал в Россию по «дипломатическому паспорту, выданному негражданину» с номером DA0000051 (выдан 20 декабря 2018 года сроком на пять лет). Однако ни одна европейская страна не выдает такой паспорт негражданам.
Тем не менее, диппаспорт может получить почетный консул страны, его также можно купить нелегально. В базе пересечения границ нет ни одной поездки по этому документу после 20 декабря 2018 года.
Как сообщает Handelsblatt, в разговоре с бывшим коллегой через несколько дней после своего исчезновения Марсалек намекнул, что является почетным консулом, и хвастался наличием «паспортов из разных стран».
На крючке у спецслужб
Третья база данных, к которой получил доступ Bellingcat, подтверждает особый интерес ФСБ к передвижениям Яна Марсалека. Это внутренняя база данных, используемая для отслеживания лиц, представляющих интерес для правоохранительных целей.
Обычно, любой иностранец, который путешествует в Россию, попадает в базу. Однако в случае с Марсалеком в нее включены множество рейсов, не имеющих отношения к России.
С начала 2015 года ФСБ, по-видимому, отслеживала и объединяла в доступной для поиска базе данных все международные поездки Яна Марсалека (за исключением его поездок внутри ЕС). В зону внимания спецслужбы попали рейсы Марсалека в Сингапур, Стамбул и Дубай.
«Мотивация заинтересованности ФСБ в Марсалеке ясна не до конца. Одна из возможных интерпретаций – в 2014 году ФСБ решила, что он может быть интересным объектом для вербовки. Если это так, то задержание в московском аэропорту в сентябре 2017 года могло стать тем самым моментом вербовки, ведь основанием для запрета на выезд могло стать только серьезное преступление», - говорится в материале.
Провокация и последующий шантаж «открытием уголовного дела» - стандартная схема вербовки российской спецслужбы.
Другая возможная интерпретация – все это время с 2014 года Марсалек уже сотрудничал с российскими спецслужбами.
Убежище в Беларуси
После увольнения из Wirecard Марсалек сделал все возможное, чтобы убедить следователей и спецслужбы, что находится в Восточной Азии. Однако в разговоре с бывшими коллегами упомянул, что находится в стране, где «у власти одни и те же люди последние 25 лет».
В единой базе о пересечении границы Ян Марсалек значится как въехавший в Беларусь на частном самолете в ночь на 19 июня. Согласно пограничным данным, после этого он не покидал страну.
Запись не содержит ни номера рейса, ни происхождения прибывшего самолета, однако расследователям удалось отследить его маршрут.
Частный самолет Embraer 650 Legacy прибыл в Таллинн из австрийского города Клагенфурт в 16:19 по местному времени.
В это же время в Таллинне приземлился регулярный коммерческий рейс Lufthansa LH882 из Франкфурта. Менее чем через 15 минут после приземления LH882 бизнес-джет Embraer вылетел в Минск, где успешно приземлился в 19:10 по местному времени. Через два часа после приземления в Минске самолет вылетел в Витебск.
Embraer 650 Legacy управляется венской чартерной лизинговой компании, там утверждают, что не знают мистера Марсалека.