Объединенные Арабские Эмираты стали ключевым центром торговли российским золотом после того, как западные санкции против России из-за ее вторжения в Украину перекрыли традиционные экспортные маршруты. Об этом свидетельствуют данные российской таможни, сообщает Reuters.
Данные, содержащие информацию о почти тысяче поставок золота в прошлом году с начала войны в Украине, показывают, что страна Персидского залива импортировала 75,7 тонны российского золота на сумму 4,3 миллиарда долларов – по сравнению с 1,3 тонны в течение 2021 года. Китай и Турция были следующими крупнейшими пунктами назначения, импортировавшими около 20 тонн каждая в период с 24 февраля 2022 года по третье марта 2023 года. Вместе с ОАЭ на эти три страны приходится 99,8% российского экспорта золота (согласно таможенным данным за этот период).
В первые дни после начала полномасштабного вторжения в Украину многие международные банки, логистические провайдеры и афинажные компании прекратили работу с российским золотом, которое обычно отправлялось в Лондон, центр торговли и хранение драгоценных металлов. Лондонская ассоциация рынка драгметаллов запретила российские слитки с седьмого марта 2022 года, а позже их запретили Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, США, Канада и Япония.
Экспортные записи показывают, что российские производители золота быстро нашли новые рынки сбыта в странах, которые не ввели санкции против Москвы, в таких как ОАЭ, Турция и Китай.
Луи Марешаль, эксперт по поиску источников золота в Организации экономического сотрудничества и развития, говорит, что существует риск того, что российское золото может быть переплавлено, а затем снова попасть на рынки США и Европы со скрытым происхождением.
«Если российское золото поступает, переплавляется местным афинажным заводом, поставляется местным банком или трейдером, а затем продается на рынке, то существует риск», – сказал эксперт. – «Вот почему проведение надлежащей проверки имеет важное значение для конечных покупателей, желающих убедиться, что они соблюдают санкционные режимы».
Комитет по золотым слиткам при правительстве ОАЭ заявил, что в государстве действуют четкие и надежные процессы против незаконных товаров, отмывания денег и подпадающих под санкции субъектов.
«ОАЭ будут продолжать открыто и честно торговать со своими международными партнерами, соблюдая все действующие международные нормы, установленные Организацией Объединенных Наций», – говорится в сообщении.
Российское золото продается с дисконтом и переплавляется.
ОАЭ уже давно имеют преуспевающую золотодобывающую отрасль. Торговые данные показывают, что они импортировали в среднем около 750 тонн чистого золота в год в период с 2016 по 2021 год – это означает, что поставки, указанные в российских документах, составляли бы около 10% от общего объема импорта. ОАЭ является крупным экспортером слитков и ювелирных изделий.
Менеджер одной из компаний, отправившей большое количество российского золота в ОАЭ, сообщил агентству Reuters, что российские фирмы продавали слитки там со скидкой около 1% от мировых цен, что стимулировало торговлю. Менеджер, говоривший на условиях анонимности, сказал, что большая часть золота, которое его фирма отправила в ОАЭ, предназначалась для афинажных заводов, где она будет переплавлена.
Во многих случаях таможенные записи показывают только грузоотправителей или трейдеров, участвовавших в операциях, а не конечного покупателя, которым может быть афинажер, ювелир или инвестор. Записи показывают, что крупнейшим обработчиком российского золота, экспортируемого в ОАЭ, была Temis Luxury Middle East, дубайская дочерняя компания французской логистической фирмы Temis Luxury, которая с апреля 2022 по третье марта отгрузила 15,6 тонны на сумму 863 миллиона долларов.
Брока Хой, руководитель отдела комплаенса в Temis Luxury Group, заявил, что компания «полностью соблюдает законы и правила Объединенных Арабских Эмиратов по экспедиторскому бизнесу». По его словам, Temis не покупала российское золото и принимала заказы на перевозку только от операторов, не подпадающих под санкции США. Отвечая на вопрос об этих поставках, министерство финансов Франции заявило, что не комментирует частные случаи, но очень благосклонно относится к применению санкций.
Европейские санкции обычно не распространяются на зарубежные дочерние компании, поэтому европейские фирмы, чьи дочерние компании участвовали в поставках российского золота в ОАЭ, Турцию или Гонконг, не обязательно бы нарушили какие-то законы, считает Тан Албайрак, юрист по санкциям лондонской юридической фирмы. Reed Smith.
Вторым по величине обработчиком российских слитков в ОАЭ, участвовавшем в поставках 14,6 тонн на сумму $820 млн, была логистическая фирма Transguard, входящая в состав Emirates Group, компании, занимающейся авиаперевозками и гостиничным бизнесом, принадлежащим фонду благосостояния страны Персидской залива.
Компания Emirates заявила, что не покупала российское золото, действовала в полном соответствии с действующим законодательством и теперь прекратила его транспортировку.
«В связи с недавними регуляторными изменениями Transguard больше не предоставляет логистические услуги, связанные с перевозками золота в Россию или из России», – говорится в сообщении.
Напомним, что в 2022 году наблюдался бум спроса на золото среди центральных банков – по итогам прошлого года они приобрели 1136 тонн золота на общую сумму в 70 млрд долларов, установив новый исторический рекорд за 55 лет наблюдений.
Летом 2022 года CNN заявило, что Россия контрабандой вывозит золото из Судана. Журналисты исследовали многочисленные интервью с высокопоставленными суданскими и американскими чиновниками и множество документов, касающихся контрабанды золота из страны. Они пришли к выводу, что это продуманная российская схема ограбления Судана с целью заместить ущерб России от более жестких санкций Запада и финансировать войну в Украине.
В марте 2023 года сообщалось, что США и союзники нарабатывают механизм санкционных ограничений в отношении российской алмазной индустрии. РФ продолжает зарабатывать миллиарды долларов в продаже алмазов.