Основатели Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека, подозреваемые в уклонении от уплаты налогов и связях с преступниками, будут арестованы в случае въезда в Европейский Союз , сообщила немецкая газета Sueddeutsche Zeitung поздно вечером в понедельник.
Представитель прокуратуры Кельна подтвердил, что были выданы два международных ордера на арест в связи с продолжающимся расследованием, но не установил личности причастных к этому.
Моссак и Фонсека имеют панамские паспорта и в настоящее время находятся на Карибском архипелаге, с которым не заключено никаких договоров об экстрадиции, сообщает газета.
Однако следователи надеются, что Моссак, семья которого находится в Германии, может сдаться чиновникам, чтобы договориться о смягчении приговора и избежать обвинений со стороны США.
Панамские документы, массовая утечка данных в апреле 2016 года , выявила широко распространенное уклонение от уплаты налогов и уклонение от уплаты налогов с использованием сложных структур оффшорных подставных компаний и вызвала международный резонанс.
По данным Американского центра общественной честности, в 79 странах было возбуждено не менее 150 расследований для выявления возможного уклонения от уплаты налогов или отмывания денег.
В 2018 году Mossack Fonseca заявила, что закрывается из-за «непоправимого ущерба» ее репутации. Тем временем правительство Панамы продолжает обращаться к международному сообществу с просьбой удалить его из нескольких черных списков налоговых убежищ.
Отметим по данным Государственной налоговой службы Украины, из Украины за три года представители крупного бизнеса вывели в оффшоры $ 22,4 млрд, при этом $5 млрд — на Кипр, $4 млрд — в Нидерланды, $3 млрд — в Великобританию, $2 млрд — в Германию.