Deutsche Bank AG сообщил, что его проверка показала наличие нарушений в операциях, проводимых его российским подразделением в РФ, в частности, касательно внутренних правил и изъяны в системе контроля, сообщает агентство Bloomberg.
Минюстиции США расследует дело об осуществлении крупнейшим банком Германии Deutsche Bank AG анализа транзакций на $ 6 млрд, которые могли быть прикрытием для вывода средств из России. Кроме того, министерство юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка расширяют масштаб их проверки в отношении банка в связи с тем, что якобы "зеркальные" сделки совершались в долларах и с участием банкира, являющегося гражданином США.
Deutsche Bank заявил ранее, что уже принял дисциплинарные меры в отношении ряда лиц в связи с его внутренней проверкой российских операций. Расследование "обнаружило определенные нарушения политики и недостатков в контрольной среде Deutsche Bank", говорится в квартальном отчете банка.
Также банк заявил, что был назван в качестве ответчика по нескольким судебным искам в США в связи с подозрениями в манипулировании рынком государственных облигаций.
В августе стало известно, что Министерство юстиции США подключилось к расследованию дела одолларовых торгов Deutsche Bank AG, которые проводились российскими клиентами. Немногим ранее крупнейший немецкий банк впервые признал, что расследует значительный объем подозрительных сделок на российском рынке акций, банк принял уже дисциплинарные меры в отношении ряда лиц. Deutsche Bank проводит внутреннюю проверку возможного отмывания денег российскими клиентами. Сумма возможного отмывания за последние более чем четыре года достигает около $ 6 млрд, сообщили знакомые с ситуацией источники.
В начале июня из неофициальных источников стало известно, что Deutsche Bank AG проводит внутреннее расследование касательно возможного отмывания денег российскими клиентами. Речь шла об акциях, которые клиенты из России покупали через Deutsche Bank в рублях, а также синхронных сделках через Лондон, где банк приобретал те же ценные бумаги за доллары.
Ранее сообщалось, что российские банки нашли способ привлекать клиентов в Германии в обход европейских санкций.