Французский банк BNP Paribas признал вину по двум эпизодам уголовного дела в США и согласился заплатить почти 8,83 млрд долларов для урегулирования претензий в том, что он работал в обход американских санкций, способствуя терроризму и нарушению прав человека в Судане и других странах.
Впервые в истории подобных споров американские регуляторы запретили BNP проводить определенные операции в долларах США в течение года, нанеся урон ключевому бизнесу крупнейшего французского банка.
Вашингтон объяснил суровое наказание упорством BNP, который не отказался от порочных практик даже после того, как американские чиновники предупредили его о необходимости отслеживать сомнительные операции клиентов.
Заместитель генпрокурора Джеймс Коул, объявляя вердикт, сказал, что французский банк "фактически выполнял функции центробанка" для властей Судана, скрывал следы их финансовой деятельности и отказывался сотрудничать с правоохранительными органами.
Банк признал вину по одному эпизоду предоставления недостоверной отчетности и одному обвинению в преступном сговоре.
Американские власти также признали BNP виновным в нарушении режима санкций в отношении компаний в Иране и на Кубе посредством сокрытия некоторых деталей денежных переводов, что позволяло им проходить через платежную систему США, не вызывая подозрений.
Банк признал, что создал для суданских клиентов схему платежей через банки-сателлиты, позволявшую скрывать происхождение средств.
Штрафы BNP серьезно превзошли до сих пор считавшееся рекордным наказание Credit Suisse. Швейцарский банк в мае согласился выплатить властям США 2,5 млрд долларов за то, что помогал американским гражданам уходить от налогов. !zn
Читайте также:
Минюст США обвинил Bank of America в мошенничестве
Еврокомиссия обвинила 13 крупнейших банков в сговоре