Львовская областная прокуратура совместно с ГУ Службы безопасности Украины во Львовской области пресекли незаконную деятельность крупного конвертационного центра с годовым оборотом более 20 млрд грн.
Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на странице в Facebook.
Конвертцентр состоял из 70-ти разных предприятий.
"В него входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины. Только в течение 2020 года путем подделки документов и их использования, а также за счет так называемых "скруток" НДС они проконвертировали денежные средства в сумме около 20 млрд гривен", - написала Венедиктова.
В рамках расследования был проведен 31 обыск на территории нескольких областей, во время которых выявлены и изъяты наличные средства на сумму около 60 млн грн, в том числе почти $1 млн, фунты стерлингов, шекели и другая валюта, а также бухгалтерские документы предприятий, печатки, компьютерная техника, мобильные телефоны и другое имущество.
На причастность к схеме предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов проверяются сотрудники налоговой службы.
Ранее Служба безопасности разоблачила работу масштабного конвертационного центра в Киеве.
В конвертцентре организовали оборот средств на более чем 15 миллиардов гривень, говорится в сообщении на сайте СБУ.
Центр функционировал два последних года. Его услугами воспользовались более тысячи государственных и коммунальных предприятий, которые уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Организаторы центра зарегистрировали более 400 фиктивных фирм.