Служба безопасности Украины под процессуальным руководством столичной прокуратуры прекратила незаконную деятельность конвертационного центра, через который с начала года прошло более миллиарда гривень.
Центр предоставлял незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики и легализации доходов, полученных преступным путем. Он действовал не только в Киеве, но и в других городах Украина, в том числе, в Одессе, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 8 сентября.
Во время обысков правоохранители изъяли 800 тысяч долларов, компьютерную технику и документы, а также грамоты и нагрудный знак СБУ на имя бизнесмена Вадима Альперина.
"Найдены некоторые интересные вещи, которые могут представлять интерес не только для политологов и экспертов, но и для сторонников некоторых политиков. Вадим Альперин - самый известный одесский контрабандист времен независимости", - добавила Сарган.
Ранее сотрудники СБУ перекрыли в Киеве мощный канал финансирования террористической организации "ДНР". Трое мужчин создали в столице сеть подпольных пунктов обмена валюты. С начала года они переправили в так называемый "Центральный республиканский банк "ДНР"" валюту на более чем 60 миллионов в гривневом эквиваленте. Эти деньги использовались для нужд боевиков НВФ.