Более 2 миллиардов гривен ежегодного оборота средств - такой была деятельность нелегального онлайн-казино из Днепра, которое разоблачила Нацполиция, о чем сообщила 19 января, в воскресенье.
Фигуранты организовали подпольные азартные игры и легализировали полученные в криптовалюте средства. Во время обысков изъято игорное оборудование и компьютерная техника. Дельцам грозит до 12 лет заключения.
Департамент киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачили руководителей одного из частных предприятий, которые вопреки Указу Президента Украины по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет организовали деятельность нелегального онлайн-казино.
Установлено, что должностные лица компании внесли ложные данные в официальный реестр лицензий КРАИЛ. В дальнейшем, прикрываясь лицензией, которая не соответствовала действительной деятельности, они начали предоставлять неправомерный доступ к азартным играм.
По данным следствия, частная компания, осуществлявшая деятельность с нарушением требований законодательства, является подконтрольной корпорации, совладельцем и председателем совета которой является лицо, в отношении которого решением СНБО и Указом Президента Украины введены персональные санкции. После введения санкций конечным бенефициаром стал другой совладелец корпорации, который является заместителем председателя ее совета.
Полицейские установили, что онлайн-казино функционировало с 2021 года. Его деятельность была нацелена прежде всего на граждан Украины, а также стран Европы и Азии.
Ссылки для регистрации на сайте онлайн-казино игроки получали через оператора службы поддержки в одном из мессенджеров. В дальнейшем средства, полученные от незаконной деятельности в сфере онлайн-гемблинга, фигуранты легализировали по разным схемам.
Для расчетов фигуранты использовали криптовалюту, а также международные платежные системы. После зачисления средств на депозит, игроки в онлайн-режиме могли выбирать крупье из разных стран (в том числе из Украины), игры и суммы ставок. Вывод средств осуществлялся при наличии на балансе определенной администраторами казино суммы. Примечательно, что объявления о наборе на работу крупье фигуранты публиковали на известных в Украине онлайн-площадках под прикрытием должностей «телеведущих» или «администраторов в студии».
Ориентировочные ежегодные обороты средств от незаконной деятельности казино составляли более 50 млн долларов США, или более 2 млрд грн. в эквиваленте.
Полицейские при поддержке спецподразделения ТОР Департамента патрульной полиции провели обыск по месту фактического расположения помещения в городе Днепр, из которого предоставлялся доступ к азартным играм. В нескольких крупных игровых залах было обнаружено более 120 человек, которые обеспечивали деятельность онлайн-казино. Изъято более 60 единиц игровых столов и рулеток, колоды карт и игральных кубиков, а также серверы, компьютерное оборудование и другие доказательства противоправной деятельности.
Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается, правоохранители анализируют данные с изъятого компьютерного оборудования, устанавливают круг всех причастных к незаконной деятельности лиц, потому что деятельность такого масштаба на могла осуществляться без поддержки должностных лиц. Возможна дополнительная квалификация по результатам расследования.
Открытие игорного рынка в Украине в 2020 году показало, что смыслы, которые вкладывали в термин «легализация» очень отличаются от того, что получилось по итогу последних четырех лет. Практически половина украинцев соглашается с тем, что легализация «игорки» была неправильным решением власти.
В рамках социологического опроса, проведенного по заказу ZN.UA Центром Разумкова, у граждан спросили: «По вашему мнению, легализация игорного бизнеса в Украине была правильным решением?».
В ответ 44,7% украинцев отметили, что считают решение о легализации игорного бизнеса неправильным. Поддерживают легализацию 34,2% опрошенных. Еще 21% затруднились определиться.
«Вместо создания цивилизованной индустрии с прозрачными правилами, контролируемым налогообложением и защитой людей от агрессивной индустрии мы получили абсолютно непрозрачный, максимально токсичный, наполненный хаосом и непонятно кем контролируемый рынок, который мгновенно свалился на головы украинцев, ежегодно выбивая из их карманов, по данным НБУ, около 200 млрд грн», - пишет Евгений Плинский в статье "Перевернуть игорный стол. Что не так с игорной индустрией и что с этим хочет делать власть».