Печерский районный суд Киева наложил арест на счета известных онлайн-казино Pin-Up и Vbet. Соответствующее ходатайство подано Государственным бюро расследований, о чем свидетельствуют два решения суда.
По информации журналиста Евгения Плинского, VBet и Pin-Up планировали выиграть время и "порешать" проблему блокирования, чтобы успеть вывести деньги из Украины. На счетах находится 2,86 млрд гривен: 570 млн грн – VBet и 2,290 млрд гривен – Pin-UP.
В начале апреля Государственная служба финансового мониторинга заблокировала на 30 дней счета казино, подозреваемых в сотрудничестве с врагом. Именно до истечения указанного срока суд и арестовал счета.
Как свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений, “досудебное расследование осуществляется по факту функционирования противоправного механизма, связанного с осуществлением деятельности на территории Украины субъектов хозяйствования, получивших лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет ”.
Соответствующие действия, по мнению следствия, "связаны с российским капиталом и гражданами Российской Федерации при непосредственном содействии должностных лиц из числа руководства Национального банка Украины, других правоохранительных органов, а также других банковских учреждений, путем обеспечения проведения подозрительных финансовых операций, уклонения от налогообложения., легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, с использованием подконтрольных финансовых инструментов (платежных систем, финансовых компаний)”.
Для того чтобы получить выгоду и поддерживать свою деятельность, участники упомянутого следствием "механизма" предоставляли услуги по отмыванию преступных доходов через покупку виртуальных активов (криптовалюты).
Также производился обход санкций и ограничений к резидентам РФ и Беларуси.
“Онлайн-казино, используя процессинговые возможности банковских учреждений Украины, при содействии работников правоохранительных и других контролирующих органов, связана с представителями государства-агрессора и российским капиталом, а также рядом санкционных субъектов, в частности:
- ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ», представленное брендом онлайн-казино «Pin-Up»;
- ООО «ВБЕТ УКРАИНА», представленное брендом онлайн-казино «VBET».
В апреле Офис Генпрокурора отчитался, что правоохранительные органы направили рекомендации, которые стали основанием для блокирования более 2500 вебсайтов, которые обеспечивали деятельность проведения азартных игр и размещали ресурсы онлайн казино без соответствующей лицензии.