Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении пяти должностных лиц банка "Аркада".
Речь идет о бывшем председателе правления, его заместителях и главном бухгалтере по факту растраты чужого имущества в особо крупных размерах, сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram.
Подозреваемым инкриминируется ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
"Согласно материалам следствия, экс-председатель правления АО АКБ "АРКАДА" совместно с заместителями и главным бухгалтером банка организовали и наладили противоправный механизм растраты средств участников фондов финансирования строительства с привлечением подконтрольных юридических лиц", - говорится в сообщении.
Должностные лица банка реализовали две программы лояльности с привлечением средств фонда финансирования строительства, по условиям акции стоимость квадратного метра площади кватир составляла от 169,75 грн до 190,55 грн. Это подтверждается заключенным договорам инвестирования строительства между банком и юридическими лицами, которые оказались связанными с банком, что запрещено в соответствии со ст. 52 Закона Украины "О банках и банковской деятельности".
"В связи с невыполнением доверителями условий акционных программ должностные лица банка вопреки ч. 7 ст. 20 Закона Украины "О финансово-кредитных механизмах" приняли решение о расторжении договоров инвестирования и возврате доверителям денежных средств. При этом банк безосновательно вернул доверителям средства в сумме 22 млн грн, что более чем в 100 раз превышало сумму инвестированных средств", - отметили в прокуратуре.
Сейчас обвинительный акт в отношении 5 подозреваемых направлен в Печерский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.
Расследование других эпизодов хищения активов указанного финучреждения продолжается.
7 июля обманутые инвесторы банка "Аркада" во время митинга возле Офиса Президента в Киеве передали представителю ОП обращение к главе государства Владимиру Зеленскому. Основным требованием митингующих к Президенту является решение вопроса финансирования достройки ЖК "Патриотика", "Патриотика на озерах" и "Эврика".
Ранее Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и в рамках уголовного производства наложил арест на главный офис банка "Аркада" в Киеве.
По версии правоохранителей, мажоритарный акционер и экс-глава правления банка "Аркада" Константин Паливода вместе с несколькими другими лицами нанес финучреждении имущественный вред на 50 млн грн из-за выдачи кредита для ООО "ФК "Юг Капитал".