Сотрудники Государственного бюро расследований приходили в Министерство юстиции в четверг, 18 июня, чтобы совершить выемку документов в рамках уголовного дела о мошенничестве. По данным следствия, адвокат вместе с сообщниками из Минюста завладел 400 тысячами гривень бизнесмена, сообщили в ГБР и Киевской городской прокуратуре 18 июня.
К правоохранителям обратился руководитель деревообрабатывающей компании, который в январе 2021 года направил две жалобы в Коллегию Министерства юстиции по рассмотрению жалоб на решения, действия или бездеятельность государственного регистратора, субъектов государственной регистрации, территориальных органов Минюста (Офис противодействия рейдерству). Заявитель жаловался на действия частных нотариусов, которые незаконно переоформили на другого собственника недвижимость компании.
По данным следствия, адвокат вступил в сговор с коллегой и неустановленными сотрудниками Офиса противодействия рейдерству и начал требовать у бизнесмена деньги за ускорение рассмотрения его жалоб. При этом, как утверждают в ГБР, у злоумышленников не было ни возможностей, ни намерения помогать предпринимателю.
В рамках следственных действий оперативники задокументировали более 10 встреч адвокатов и предпринимателя. 17 июня одного из адвокатов задержали при получении 10 тысяч долларов. В этот же день состоялись обыск и выемка документов в Офисе противодействия рейдерству Минюста.
Задержанному адвокату вручили уведомление о подозрении, прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.
Действия адвокатов и их сообщников предварительно квалифицировали как мошенничество в особо крупных размерах в составе группы (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса). Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит до 12 лет лишения свободы.
По данным «Украинской правды», речь идет о деревообрабатывающей компании «Роик», а задержанный – это представитель адвокатского объединения «Цезарь» Александр Светличный. Он также является членом комитета по вопросам защиты бизнеса и инвесторов в Национальной ассоциации адвокатов, а объединение «Цезарь» активно сотрудничает с Офисом противодействия рейдерству.
Адвокат Маси Найем сообщил, что Светличный работает с компанией «Инвестохилс Веста», связанной с Павлом Фуксом, на которого наложены санкции СНБО. По словам Найема, адвокаты «Инвестохилс Веста» связаны с рейдерской атакой на словацких инвесторов.
«С коллегой Светличным мы пересеклись в деле о рейдерской атаке на наших клиентов - инвесторов из Словакии. История банальная - иностранного инвестора за ночь лишают законного права собственности так называемые «черные нотариусы» ... Это дело давно вышло на международный уровень. Посол Словакии неоднократно поднимал этот вопрос на государственном уровне. К сожалению, проблема до сих пор не решена. Но мне очень важно, чтобы расследование по делу коллеги-адвоката показало, виновен ли он в инкриминируемом ему преступлении. Может это просто ошибка», - написал Найем в Facebook вечером в пятницу.
Согласно данным Опендатабот, в Украине ежегодно происходит около 400 рейдерских захватов, а за последние семь лет было зафиксировано 3242 случаев рейдерства. В большинстве случаев в схемах задействованы "черные" регистраторы, имеющие доступ к базам Минюста.