Днепровский районный суд Киева предоставил следователям прокуратуры Киева разрешение на выемку документов крупнейших поставщиков продовольствия для Министерства обороны – ООО "Военторгсервис-Волонтер" и ООО "Военторг". Об этом свидетельствуют определения суда от 17 января. Как отмечают "Наші гроші", следователи получили доступ к документам в рамках производства №42016000000002035 по признакам преступлений по ч.3 ст.212, ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса украины, то есть уклонение от уплаты налогов, злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
Согласно материалам дела, прокуратура установила организованную преступную группировку, члены которой причастны к незаконной конвертации безналичных средств в наличные, уклонение от уплаты налогов и хищение бюджетных средств при содействии служебных лиц ГУ ГФС Киева.
По данным следствия, "Военторг" формировал налоговый кредит на приобретении продуктов питания, которые вместе с "услугами по обеспечению питания" в дальнейшем реализовывал Военной части 3078 Нацгвардии, ООО "Военторгсервис-Волонтер", а также другим предприятиям, которые не являются плательщиками НДС. Всего следователи зафиксировали таких операций на более 1,25 млрд грн.
Доступ к документам "Военторга" должен подтвердить финансово-хозяйственные отношения с ООО "Тонаро", а "Военторгсервис-Волонтеру" – ООО "Транс Логистик Центр" и другими фирмами.
Напомним, "Военторг" и "Транс Логистик Центр" фигурируют в расследовании АМКУ относительно сговора на закупки Минобороны продовольствия для военных как представители одной группировки.
После обнародования первых данных по расследованию регулятора в декабре 2018 года, компания "Военторг" сменила место регистрации, а также сменился собственник. Место "Военторга" в подрядах Минобороны с конца 2018 года заняла именно фирма "Военторгсервис-волонтер", которая по данным прокуратуры связана с "Военторгом" хозяйственными отношениями.
"Військсервіс-волонтер" начал выигрывать незначительные государственные подряды на поставку продовольствия в 2017 году в системе Нацгвардии, получив тогда подрядов на 4 млн грн. В 2018 году компания получила заказов уже на 2,01 млрд грн.
Компания "Военторг" была крупнейшим добытчиком Минобороны перед "Военторгсервис-волонтером", получив в 2017 году военных подрядов на сумму 2,48 млрд грн. В 2018 году, когда увеличилась активность "Военторгсервис-волонтера", стоимость подписанных контрактов "Военторга" упала до 132 млн грн.