Служба безопасности Украины сообщила о подозрении подсанкционному олигарху Павлу Фуксу. Он подозревается в финансовых махинациях с украинскими стратегическими предприятиями, а также в систематическом уклонении от уплаты налогов, отметили в СБУ
«Установлено, что с 2018 года он незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн. Как свидетельствуют материалы расследования, холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в разорившихся банках», – отметили в СБУ.
Указано, что злоумышленники выкупали за бесценок у банковских учреждений «кредитные обязательства» соответствующих объектов. Таким образом, они могли вмешиваться в их хозяйственную деятельность. После такой сделки активы заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или банкротили.
«Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных «заказчиков» из-за сложных финансовых махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур», – добавили в СБУ.
В спецслужбе добавили, что эти махинации приносили сверхприбыли. При этом дельцы еще уклонялись от налогов. В частности, лишь от одной из таких сделок государство понесло убытки почти на 100 млн грн.
Павлу Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).
«В рамках уголовного производства наложен арест на корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования по более чем 1600 выкупленным кредитам, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА», – добавили в СБУ.
В свою очередь Фукс утверждает, что якобы заявление СБУ является «безосновательным и связано исключительно с личной экономической заинтересованностью отдельных лиц в руководстве СБУ и других структур». В частности, он заявил о клевете и попытке нанести ущерб деловой репутации.
Напомним, в июне 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №266/2021. Этим он ввел в действие Решение СНБО от 18 июня. Речь идет о введении санкций против 540 компаний и 538 человек – на три года и бессрочно.
Тогда в санкционный список попали и олигархи Павел Фукс и Дмитрий Фирташ. Санкции предусматривали ограничение торговых операций, запрет выводить деньги за пределы Украины, аннулирование лицензий и разрешений. Их также лишили права участвовать в приватизации, аренде государственного имущества.