Высший антикоррупционный суд 1 марта наложил арест на 674 млн гривень на счетах в Госказначействе.
Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.
Арест наложен в рамках уголовного дела о незаконном возмещении налога на добавленную стоимость.
Уточняется, что речь идет о деятельности более двух десятков связанных компаний, которые проходят в ряде расследований НАБУ с осени 2017 года.
Компании подконтрольны одной группе лиц, которые, как выяснилось, необоснованно получали возмещение НДС из государственного бюджета.
Компании импортировали и продавали товары в Украине, но не отражали это в налоговом учете. После этого они претендовали на возмещение НДС, заявляя, что товары не проданы, а находятся на хранении.
В декабре-феврале детективы вместе с представителями ГУ ДФС в Одесской области провели 39 обысков на складах компаний, не найдя там этих товаров. Более того, сами помещения были непригодны для их хранения. Следовательно, было зафиксировано отсутствие оснований для возмещения компаниям НДС.
Эпизод, в рамках которого удалось предотвратить потерю 674 млн грн из бюджета, детективы расследуют с августа 2020 года.
Ранее Верховная Рада 306 голосами приняла отчет временной следственной комиссии по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины. В частности, речь идет о махинациях в налоговой и на таможне. Народные депутаты продолжили на шесть месяцев работу ВСК.
"Временной следственной комиссией установлено, что государственный бюджет Украины на 2019 год и государственный бюджет Украины на 2020 год (с января по апрель 2020 года) не был выполнено в полном объеме из-за недостатков в администрировании налогов, сборов и таможенных платежей Государственной фискальной службой Украины, Государственной налоговой службой Украины и Государственной таможенной службой Украины, а также существование схем из искусственного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, недостаточностью действий по предотвращению и противодействию контрабанде и уменьшением показателей таможенных платежей", - говорится в отчете.
ВСК установила, что наиболее распространенной схемой уклонения от уплаты НДС является формирование "фиктивного" налогового кредита, который получил название "скрутка". В отчете говорится, что схемы из искусственного формирования налогового кредита по НДС являются системным явлением.
Также подозреваемый в вымогательстве 66 млн гривень взятки налоговик Сергей Лебедко уже не работает в Государственной фискальной службе. Глава ГФС Вадим Мельник сообщил, что еще во вторник, 12 января, подписал заявление об увольнении Лебедко.
На своей странице в Facebook 13 января Мельник сообщил, что после собеседования с Лебедко тот подал рапорт об увольнении по собственному желанию.
Глава ГФС подчеркнул, что на должность и.о. главы Офиса крупных налогоплательщиков Лебедко назначил бывший руководитель ГФС Сергей Солодченко в сентябре прошлого года. А уже в ноябре Кабмин уволил Солодченко.