Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-начальнику одного из отделов Главного управления налоговой службы в Полтавской области, который ради личной наживы способствовал незаконной деятельности местного ликеро-водочного завода. Об этом сообщает ГБР.
В ходе следствия правоохранители установили, что предприятие производило водку и алкогольные настойки без соответствующей лицензии и с поддельными акцизными марками. Чтобы замаскировать такую деятельность и не платить налоги, готовую продукцию предприятие сбывало оптовыми партиями за наличные деньги по всей Украине и не отражало это в налоговой отчетности. За одну смену завод производил от 30 до 60 тысяч бутылок. Только от одного склада, в котором хранилось более 74 тысяч бутылок с алкоголем, бюджет недополучил около 2,5 миллиона гривень акцизного налога.
Прикрывал эту деятельность руководитель подразделения налоговой, который вместе с подчиненными должен контролировать правдивость налоговой отчетности и объемы производства алкогольных напитков. Но он «закрывал глаза» на нарушения и даже давал практические советы, как лучше скрыть незаконную деятельность. Также он согласовывал с руководством предприятия даты и время проведения налоговых проверок, которые в итоге являлись лишь формальностью.
Также налоговик продавал контрафактный алкоголь на территории Полтавской области. В ходе обысков ГБР изъяло на производстве и складах предприятия более 400 тысяч бутылок с поддельными марками акцизного налога и сотни тысяч поддельных акцизных марок. После начала расследования ГБР фигуранта уволили из налоговой службы.
Напомним, ГБР разоблачило и сообщило о подозрении трем сотрудникам Днепропетровской таможни. Они еще до начала полномасштабного российского вторжения облегчили импорт метилового спирта для местного предпринимателя из РФ.