28 июля 2022 детективы Национального бюро при процессуальном руководстве САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины - экспредседателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности в получении неправомерной выгоды и отмывании средств - сообщает пресс-служба НАБУ.
Следствие установило, что в июле 2014 года бывший народный депутат получил от руководства чешской компании SKODA JS as (входит в холдинг Объединенные машиностроительные заводы, принадлежащий российскому Газпромбанку) неправомерную выгоду в 311,6 тыс. евро за содействие в продвижении их интересов в Украине.
«Неправомерную выгоду перечислили под видом оплаты агентских услуг по соглашению о сотрудничестве, заключенном между SKODA JS as и кипрской компанией, аффилированной с экснардепом. В дальнейшем полученную неправомерную выгоду из-за ряда транзакций с привлечением компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, легализовали. В результате средства оказались на счете компании, тоже зарегистрированной на Кипре, конечным бенефициаром которой оказался экснардеп», - отметили в Бюро.
Со счетов этой компании оплачивали обучение, отдых, аренду жилья за границей и другие личные нужды экснародного депутата и его родственников.
Расследование этих фактов детективы НАБУ начали на основе информации, предоставленной правоохранительными органами Чехии, которые обнаружили подозрительные транзакции чешской компании SKODA JS as.
Благодаря международному сотрудничеству с компетентными органами Чехии и Кипра, а также материалам, полученным в Украине, НАБУ и САП собрали достаточно доказательств для уведомления экснардепа о подозрении.
Что касается работников чешской компании «SKODA JS as», то правовая оценка их действиям, в том числе по указанным фактам, предоставлена правоохранительными органами Чехии, которыми предъявлено обвинение 6 работникам этой компании (уголовное дело находится на стадии судебного разбирательства).
НАБУ на сообщает фамилию экснардепа, но очевидно речь идет о Николае Мартыненко.
Мартыненко обвиняется в другом деле, расследованном НАБУ и САП. По данным обвинения, он вместе с сообщниками организовал схемы хищения средств из госпредприятий ВостокГОК и «Энергоатом». Общий ущерб составляет более 6,4 млн. Евро и 17,2 млн. дол. США.
По информации НАБУ, это дело расследовано и направлено в суд еще в 2018 году. К сожалению, из-за затягивания стороны защиты ее до сих пор не рассмотрели.