Детективы НАБУ 7 сентября сообщили о подозрении в завладении 9,2 млрд грн «ПриватБанка» бывшему владельцу – олигарху Игорю Коломойскому, находящемуся в СИЗО по делу по подозрению в мошенничестве. По данным источников ZN.UA, объявление произошло около 12:00. Статья, по которой вручено подозрение, предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба НАБУ, кроме Коломойского сообщено о подозрении пяти членам организованной им группы.
«Следствие установило, что в январе-марте 2015 года Коломойский, на тот момент занимавший должность главы Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПАО КБ «ПриватБанк» с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости», – говорится в сообщении НАБУ.
По данным НАБУ, в дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух. В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ «ПриватБанк». Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал «ПриватБанка» во исполнение требований Национального банка Украины.
В настоящее время среди подозреваемых:
- бывший конечный бенефициарный владелец ПАО КБ «ПриватБанк», организатор группы (Игорь Коломойский);
- бывший Председатель Правления ПАО КБ «ПриватБанк» (Александр Дубилет);
- заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ «ПриватБанк»;
- заместитель Председателя Правления ПАО КБ «ПриватБанк» – директор казначейства;
- начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПАО КБ «ПриватБанк»;
- заместитель руководителя Департамента обслуживания счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПАО КБ «ПриватБанк».
Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины. Заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ «ПриватБанк», задержан в порядке ст. 208 УПК. Досудебное расследование продолжается.
По данным ZN.UA, это лишь один из эпизодов по выводу средств из ПриватБанка, над которыми работает НАБУ. Напомним, что НАБУ подозревает бывшего председателя правления «ПриватБанка» Александра Дубилета по двум эпизодам растраты средств учреждения – почти 137 млн и 8,2 млрд гривен.