Кипрское издание Politis опубликовало имена 34 владельцев так называемых золотых паспортов Кипра – документ можно получить, инвестировав в экономику государства 2,5 млн долларов.
Паспорта были выданы по программе «Гражданство в обмен на инвестиции в экономику» в период с 2008 по 2012 год. Их владельцами стали одиозные украинцы, россияне и сирийцы – всего 141 человек.
В списке пять граждан Украины: Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Елена Гайдук, Константин Григоришин, Михаил Киперман и члены их семей.
В документе, на который ссылается газета (список, составленный Администрацией президента Кипра – ред.), указывается, что каждый третий получатель «золотого паспорта» имеет проблемы с законом: находился под следствием или работал в компаниях, попавших под санкции ЕС и США.
Так, в кейсе Боголюбова указано, что он вместе с партнерами вывел из «Приватбанка» через кипрские офшоры «сумму, равную 5% ВВП Украины». А двоюродный брат сирийского диктатора Башара Асада, бизнесмен Рами Махлуф подозревается в контрабанде через СЭЗ Дамаск.
Владельцы «золотых паспортов»:
1. Игорь Коломойский. Дата принятия решения: 6 марта 2010 года. Номер решения: 70 476. Также имеет гражданство Украины и Израиля (с 1995 года).
Сентябрь 2014 г. – активы Коломойского в Москве конфискованы в рамках расследования, проводимого российскими властями в отношении возможной причастности к убийствам, использовании запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов. Обвинения отрицал.
Напомним, Игорь Коломойский возглавлял Днепропетровскую ОГА в период активной фазы гибридной войны России против Украины – со 2 марта 2014 года по 24 марта 2015 года.
Август 2015 г. – подозрение в неправомерном использовании 19 млрд грн рефинансирования НБУ (средства МВФ). Обвинения отрицал.
Декабрь 2017 г. – международные активы Коломойского заморожены по решению Верховного суда Великобритании в деле о хищении средств «Приватбанка» ($ 2,5 млрд).
Февраль 2019 г. – активы якобы конфискованы Печерским районным судом Киева. Обратился в Хозяйственный суд Киева.
В 2006 году Коломойского обвинили в серии рейдерских захватов. В 2008 году суд США постановил, что его показания по ряду судебных дел, как совладельца группы «Приват», недостоверны. С 2013 года уголовные дела против него слушаются в суде Лондона.
2. Ирина Коломойская (супруга). Дата принятия решения: 6 марта 2010 года. Номер решения: 70 476;
3. Анжелика Коломойская (дочь). Дата принятия решения: 6 марта 2010 года. Номер решения: 70 476
4. Геннадий Боголюбов. Дата принятия решения: 6 марта 2010. Номер решения: 70 477. Также имеет гражданство Украины.
Декабрь 2017 г. – Верховный суд Великобритании арестовал его международные активы по обвинению в хищении средств «Приватбанка» ($ 2,5 млрд).
Ноябрь 2018 г. – указом президента Владимира Путина №592 включен в санкционный список Российской Федерации.
В 2016 году Боголюбова, других совладельцев и руководство «Приватбанка»обвинили в коррупции, хищении и взяточничестве. Украинское правительство было вынуждено национализировать банк в декабре 2016 года.
В частности, в обвинении говорится о том, что через кипрскую «дочку» им удалось провести и присвоить сумму, равную 5% ВВП Украины, или $ 5,5 млрд. Министерство юстиции США также обвинило Геннадия Боголюбова в отмывании денег через эту кипрскую компанию.
Его имя фигурирует в отчетах неправительственной организации OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) о попытке отмыть крупные суммы денег в США.
5. Константин Григоришин. Дата принятия решения: 1 апреля 2011. Номер решения: 71596. Также имеет гражданство Украины и России.
Апрель 2016 г. – разыскивается по подозрению в уклонении от уплаты налогов в 2009-2010 годах на сумму 674,93 млн руб. Имущество изъято по постановлению Басманного районного суда Москвы.
Май 2016 г. – заочный арест по решению Московского суда.
Ноябрь 2018 г. – указом президента Владимира Путина №592 включен в санкционный список РФ.
В 2008 году СБУ запретила ему въезд в страну в связи с попыткой рейдерского захвата завода «Турбоатом» (и других стратегических энергетических предприятий – ред.). В 2009 году миллиардер был объявлен в международный розыск, а власти в России приступили к конфискации его активов.
12 октября 2002 г. Григоришин был арестован украинскими властями по подозрению в хранении оружия и наркотиков, ему запретили выезд из страны.
6. Елена Гайдук. Дата принятия решения: 14 декабря 2011. Номер решения: 72 978.
Экс-акционер корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), до 2012 года входила в набсовет «Донецкого будпроекта».
Корпорация контролирует около 40 крупнейших металлургических компаний на территории Донецкой и Луганской областей, включая Алчевский меткомбинат. Контрольный пакет акций ИСД принадлежит пулу российских инвесторов.
7. Виталий Гайдук (супруг). Дата принятия решения: 30 января 2014. Номер решения: –
Экс-акционер корпорации «Индустриальный союз Донбасса».
8. Михаил Киперман. Дата принятия решения: 1 марта 2013. Номер решения: 74 501.
Бизнесмен, член набсовета «Укрнафты», представитель неформальной группы «Приват». Близок к Игорю Коломойскому.
9. Алена Гайваненко (супруга). Дата принятия решения: 27 июля 2016. Номер решения: –
Напомним, 2 сентября Печерский суд удовлетворил иск офшорных компаний братьев Суркисов к «Приватбанку» и обязал госбанк выплатить им 350 млн долларов (10 млрд гривень). В такую сумму истцы оценили сумму депозитов и процентов по ним, которые были оформлены до его национализации.
Позиция «Приватбанка» заключается в том, что все его обязательства перед компаниями Суркисов были выполнены в ходе конвертации их средств в акции банка.
В Нацбанке пообещали сделать все, чтобы не допустить потери средств налогоплательщиков. Минюст и Кабмин заявили, что намерены обжаловать решение Печерского суда в апелляции.
В июне Большая палата Верховного суда частично удовлетворила кассационную жалобу Нацбанка, Кабмина и «Приватбанка», отменив решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с «Приватбанком» лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму более 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкуплены государством за 1 грн.
Тем временем «Приватбанк» обратился в правоохранительные органы за правовой оценкой действий госисполнителя. Поскольку банк 5 мая получил четыре новых постановления о принудительном исполнении решения суда от 9 февраля 2017 года о выплате в пользу шести офшорных компаний братьев Суркисов более $ 250 млн.
Подробнее о судебном произволе по делу «Приватбанка» читайте в статье Юлии Самаевой «Юридическая бисиклета Суркисов» на сайте ZN.UA.