На украденный в 2006 году в Донецке паспорт киевского парикмахера Евгения Касеева зарегистрировали несколько фирм, через которые, в том числе, выводили деньги "черной бухгалтерии" Партии регионов для американского политтехнолога Пола Манафорта. И хотя мужчина сообщил о пропаже документов еще 12 лет назад, с конца 2017 года его неоднократно вызывали на допросы в деле в Генпрокуратуру и СБУ.
В интервью BBC Украина Евгений Касеев рассказал, что узнал о существовании Пола Манафорта и обвинения против него в конце 2017 года, когда его вызвали на допрос в Генпрокуратуру.
"Показали документы, подписанные якобы мной - о переводе средств, о закупке некой электронной техники - тогда я об этом узнал. Когда я ехал уже домой из прокуратуры, то решил почитать, что это за дело и куда меня приписали с тем украденным паспортом", - рассказал Касєєв.
При этом мужчина отметил, что впервые о незаконно зарегистрированной фирме на свой похищенный паспорт он узнал еще в 2008 году, когда его вызвали в налоговую инспекцию за неуплату 300 млн гривен налогов.
"И тогда меня по полной допрашивали, взяли образец почерка, подписи. Вызывали в СБУ. В 2011 году меня вызвали в налоговую по поводу деятельности фирмы April Limited. Она до сих пор существует, хотя я писал по поводу этой компании заявления, но ее никто не закрыл. Я тот похищенный паспорт в 2013 году внес в государственный реестр утраченных документов, чтобы на него больше ничего не открывали", - отметил он, и добавил, что все документы об утере паспорта оформил сразу после ограбления квартиры
В то же время американские следователи лицом Касєєва не интересовались, а на последний допрос в украинскую Генпрокуратуру он ходил зимой этого года. При этом мужчина добавляет, что боится стать козлом отпущения для украинских правоохранительных органов.
"Мне страшно с точки зрения нашей судебной системы. Ведь в этом деле фигурирует прежняя власть, замешаны преступные группы и все может быть", - отметил он.
Отметим, что имя Евгения Касєєва впервые появилось в журналистском расследовании в 2017 году. В тексте Сергея Лещенко речь шла о том, что оффшорная компания Neocom Systems Limited, зарегистрированная на имя Касєєва, якобы, перечисляла политтехнологу Полу Манафорту сотни тысяч долларов.
Как сообщалось, 21 августа суд присяжных признал американского политтехнолога Пола Манафорта виновным по восьми пунктам из 18. Манафорт стал первым из бывших помощников Трампа, кто предстал перед судом по обвинениям в банковском и налоговом мошенничестве.
Ранее специальный прокурор Роберт Мюллер заявил, что скандально известный экс-глава штаба Трампа, политтехнолог Пол Манафорт, работавший на бывшего президента Украины Януковича, своими трудами на благо режима заработал в Украине более $ 60 миллионов.
Напомним, 30 октября прошлого года Пол Манафорт сдался ФБР. Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам, позже Гейтс дал показания против партнера.
Их обвиняют в "заговоре против США, заговоре с целью отмывания денег, действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставлении ложных сведений в рамках закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредоставлении отчетов по иностранным банковским счетам". Значительная часть обвинений также связана с деятельностью Манафорта в Украине.