Следователи прокуратуры Донецкой области разоблачили схему поставок товаров из Украины на временно неподконтрольные территории Донбасса, сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган.
Уголовное производстве открыто по ч.2 статтьи 15 (покушение на преступление), ч.5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества), ч. 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 статьи 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины. Семи фигурантам дела объявлено о подозрении в финансировании терроризма.
"Установлено, что при содействии таможенных органов функционирует схема незаконного возмещение НДС и вывоз товаров на временно неподконтрольную Украине территорию, а именно в г. Донецк", - рассказала Лариса Сарган.
Так, предприятия на территории Украины закупают продовольственные товары (сахар, масло, шампанское и прочее). Для придания операциям легального вида, дельцы через подконтрольные офшорные фирмы подписывают контракты на реализацию указанной продукции в Грузию. На самом деле продукция вывозится в Россию, и через территорию РФ переправляется в Донецк, где продается предприятиям, зарегистрированным в террористической организации "ДНР".
"Оформление указанных товаров производится в режиме "импорт" с уплатой всех обязательных таможенных платежей в бюджет террористов. В дальнейшем, через фиктивные внешнеэкономические операции, подконтрольные структуры фигурантов обращаются в органы ГФС для осуществления возмещения НДС. В настоящее время установлены факты незаконного возмещения НДС на сумму свыше 2 млн гривень", - отмечает пресс-секретарь ГПУ.
Во вторник, 13 июня, сотрудники прокуратуры совместно с работниками СБУ провели 33 обыска на территории Донецкой, Киевской и Харьковской областей, где проживают фигуранты этого дела, в их автомобилях, на складах, в офисах и на Донецкой таможне. Изъяты печати предприятий, бухгалтерия, компьютерная техника, денежные средства в сумме 53 тысяч долларов США и 250 тысяч гривень. Счета предприятий арестованы, четверых подозреваемых правоохранители задержали.
"В среду, 14 июня, объявлены подозрения в совершении указанных правонарушений семи участникам преступной схемы. Следствие продолжается", - резюмировала она.
В среду, 14 апреля, Министерство энергетики и угольной промышленности направило в Министерство иностранных дел письмо с просьбой через украинские посольства предупредить восемь стран о риске нелегальной поставки угля из ОРДЛО.
"Незаконно добытый уголь указанных предприятий незаконно вывозится на территорию России и в дальнейшем отгружается на территорию других стран", - говорится в письме.