В распоряжении ZN.UA появился список имен топ-10 контрабандистов, против которых решением СНБО от 2 апреля введены санкции.
По словам президента Владимира Зеленского, их счета и имущество заблокированы.
Альперин Вадим Александрович
Чудаков Александр Леонидович
Шерман Виктор Бенедиктович
Кравченко Александр Николаевич
Дідух Володимир Степанович
Бокало Иван Васильевич
Пересоляк Валерий Иванович
Кушнир Юрий Радулович
Фирманюк Орест Игоревич
Ереминчук Александр Владимирович.
Кроме этих людей, санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними.
Отдельно под санкции попали 11 российских компаний.
Напомним, что в интервью ZN.UA бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак заявил, что как и газ, контрабанда является «бизнесом власти». В том смысле, что системную и масштабную товарную контрабанду невозможно осуществлять без высших органов государственной власти.
Он убежден, что как реализацию имеющихся контрабандных схем, так и деятельность основных конвертационных центров можно заблокировать за считанные дни.
Он также отметил, что системная масштабная контрабанда без участия соответствующих правоохранительных органов невозможна в принципе.
Как объяснил Трепак, в Украине происходит легализация товарной контрабанды, в частности сигарет: “В этих схемах (сигаретной контрабанды - ред.) Украина в основном используется как транзитный коридор. После оккупации Россией части территории Донецкой и Луганской областей практикуется схема, по которой, например, сигареты могут производить в обычной донецкой квартире или доме, потом легализовать на соответствующем предприятии Желтых Вод или Львовской области, а затем — через границу «пускать» в Европу”.
По данным ZN.UA, уже сегодня ГБР начало серию обысков у людей аффилированных этими контрабандными потоками.
Также, ранее ZN.UA сообщало, что оглашенные Зеленским санкции СНБО введены против граждан Украины, занимающихся поставками в Украину и в Европу подакцизных контрафактных товаров, в первую очередь сигарет и водки, производимых на оккупированных территориях. Основанием для введения санкций могут быть те же статьи о финансировании терроризма, которые легли в основу решения по Медведчуку и Козаку. Речь идет о законе «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Напомним, как ранее заявил экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы ISET Олег Гетман во время обсуждения от ZN.UA "Коррупционный калькулятор Сколько страна теряет на схемах", госбюджет Украины ежегодно теряет 226-320 млрд гривень от схем с "серым импортом" на таможне.