Член Наблюдательного совета “Укрэксимбанка” Юрий Терентьев во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил, что у департамента банковской безопасности и управления рисков “Укрэксимбанка” были предостережения о выдаче большого валютного кредита на покупку ТРЦ Sky Mall, который стал предметом расследования “Схем”, сообщает Радио Свобода.
Данный кредит был ключевым в расследовании “Схем” и именно вопрос о нем вызвал агрессивную реакцию главы банка Евгения Мецгера, которая переросла в нападение на журналистов.
Согласно расследованию “Схем”, кредитополучателем был бизнесмен Сергей Брюховецкий, владеющий компанией “Спецреммаш” зарегистрированной в Горловке по “законодательству” оккупантов, платит там налоги, тем самым финансируя террористов так называемой “ДНР”.
Юрий Терентьев сообщил членам парламентского комитета о том, что первый вывод службы безопасности банка содержал определенные оговорки для кредитного комитета, который принимал решение о выдаче кредита в $60 млн долларов компаниям Брюховецкого “Оптовая сеть” и “Славиан” на покупку столичного ТРЦ Sky Mall.
По словам Терентьева, предприятие ”Славиан” на момент рассмотрения кредита имело небольшую кредитную историю, что осложняло оценку деловой репутации компании. Проблемным вопросом был и факт существования уголовного дела, а соответственно, все обстоятельства, связанные с этим делом, были отмечены как риски.
Член Наблюдательного совета банка отметил, что при следующем рассмотрении на кредитном комитете “в ходе коллегиального рассмотрения все эти вопросы были сняты”.
“Если смотреть на отношения между банком и предприятием чисто формально, то они не нарушают ни любые рисковые нормативы и не содержат никаких нарушений. Кредитное соглашение состояло из двух частей: рефинансирование компании “Оптовая сеть” на $40 млн долларов с переводом “Укрэксимбанку” права залога имущественного комплекса Sky Mall и кредитования на $20 млн долларов компании “Славиан”, которая приобретала права предыдущего владельца. Сейчас долг обслуживается, покрытие кредита составляет 150%”, — заявил Терентьев.
Терентьев также сообщил, что после выхода журналистского расследования “Схем”, Сергей Брюховецкий на внеочередном заседании Наблюдательного совета банка отрицал любые связи с группировкой “ДНР” и заявил, что покинул оккупированные территории еще в 2014 году из-за своей публичной проукраинской позиции и просто не имеет юридической возможности выйти из горловской компании “Спецреммаш”, где до сих пор имеет долю в 16,67 %, и также не может влиять на ее деятельность. Брюховецкий также утверждал, что с тех пор ни разу не пересекал линию разграничения.
Для проверки утверждений Брюховецкого “Укрэксимбанк” заключит соглашение с forensic-компанией, которая должна провести дополнительное расследование.
Журналисты программы “Схеми” подверглись нападению во время исполнения своих профессиональных обязанностей — во время записи интервью с председателем правления “Укрэксимбанка” Евгением Мецгер прямо в его кабинете.
11 октября Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" удовлетворил заявление главы правления банка Евгения Мецгера об увольнении.
В тот же день Голосеевский районный суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.
2 ноября правоохранители передали дело о нападении на журналистов «Схем» во время интервью с тогдашним главой "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером в суд. Кроме самого Мецгера, в обвинительном акте упоминаются еще три человека.