Фигуранты дела Миндича-Галущенко не проводили ни одной подозрительной операции, заявил глава Госфинмониторинга Филипп Пронин на заседании Временной следственной комиссии ВРУ по коррупции в энергетике в понедельник.
На вопрос депутата Ярослава Железняка, как так случилось, что Госфинмониторинг в течение длительного времени не замечал вывода средств фигурантами "пленок Миндича", Пронин сначала апеллировал к обороту наличности, а затем заявил, что "в целом по фигурантам дела как физическим лицам нет ни одной подозрительной операции".
"Ни один банк не отправил подозрительную операцию. Были пороговые, что-то где-то там не то купили, но не в тех масштабах, как мы видим из пленок и как звучит из заявлений", - ответил он.
В то же время, по данным ZN.UA, Госфинмониторинг под руководством Пронина уже девять месяцев не предоставляет ответы НАБУ по делу Fire Poin. В то же время в расследовании дела Миндича есть огромный массив данных по легализации украденных денег в разных сферах, которые также должен был бы подтвердить Госфинмониторинг.
НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему влияния на высоком уровне на стратегические предприятия госсектора, в частности на "Энергоатом". Ее организаторы получали 10-15% стоимости контрактов компании в виде взяток, а "откат" платили контрагенты, которых им навязывали участники схемы. В общем фигурантам удалось "отмыть" 100 миллионов долларов, легализуя их через отдельный офис в центре Киева, который принадлежал семье бывшего депутата Андрея Деркача. И именно Тимур "Карлсон" Миндич контролировал отмывание денег.