Представители РФ пытаются шантажировать членов Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), в том числе Индию, перед пленарным заседанием, которое должно пройти 19-23 июня в Париже, чтобы не попасть в "черный список" органа. Министерство финансов Украины выразило обеспокоенность на своем сайте из-за соответствующих сообщений.
По данным Минфина, Россия прибегает к политическому давлению на своих коммерческих партнеров в составе группы. Государство-агрессор, в частности, требует выступить против любых заявок Украины и решений FATF о включении РФ в "черный" или "серый" списки.
"Россия прибегает к запугиванию партнеров, и это вызывает беспокойство, но в то же время не является неожиданностью. Столкнувшись с убедительными доказательствами несоблюдения стандартов FATF, Россия прибегла к шантажу и политическому давлению. Это еще один пример грубого нарушения Россией обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению, согласно которым члены FATF внедряют и поддерживают стандарты группы", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
В пресс-службе объяснили, что попадание вражеской страны в "черный список" Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег поможет повысить общий уровень соблюдения требований и улучшить обеспечение должной добросовестности (due diligence). Так организация сможет более эффективно противодействовать рискам, которые создает РФ для глобальной финансовой безопасности, в том числе отмыванию денег и финансированию терроризма.
Минфин напомнил, что Россия препятствует международному сотрудничеству для предупреждения отмывания средств и борьбы с финансовыми преступлениями, сотрудничает с Ираном и Северной Кореей, находящимися под санкциями ООН и в черном списке FATF, поддерживает террористические организации и прибегает к ядерному терроризму.
Как рассказали в Министерстве финансов Украины, после приостановки членства РФ в группе создаваемые агрессором риски только усилились. Речь идет, в том числе, о наращивании преступной кибер-деятельности, военном и финансовом сотрудничестве с подсанкционными государствами, развертывании террористических организаций в Украине и Африке, обходе санкций и действиях, создающих угрозу ядерной катастрофы.
"Мы верим в единство международного сообщества и убеждены, что страны-члены FATF сделают все возможное, чтобы оградить себя и мировую финансовую систему от злонамеренного влияния России и рисков отмывания денег и финансирования терроризма, независимо от того, какие грязные тактики Россия пытается использовать", – подчеркнул Марченко.
Ранее глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский объяснял, как внесение РФ в "черный список" FATF будет способствовать безопасности мира и глобальной финансовой системы.