Документы панамской компании Mossack Fonseca свидетельствуют о том, что президент Украины 3 зарегистрировал компанию на Британских Виргинских островах под названием Prime Asset Partners Ltd 21 августа 2014 года. Регистрационный записи на Кипре свидетельствуют о том, что он единственный владелец компании.
Эта регистрация состоялась на фоне одного из самых кровавых сражений в войне на Востоке Украины. Об этом сегодня пишет издание The Guardian, напоминая, что 20 августа 2014 года, за день до регистрации офшорной фирмы Порошенко, украинские войска попали в окружение возле города Иловайск. Тогда погибли около тысячи солдат, а еще несколько сотен были ранены и захвачены в плен.
Документы панамской компании свидетельствуют о том, что президент Украины в это время использовал кипрского агента для регистрации своей новой компании на Британских Виргинских островах. Издание пишет, что в целом в этом нет никаких незаконных действий. Порошенко подал справку и рекомендации от киевского "Международного инвестиционного банка".
"В письме, датированном октябрем 2014 года, который также был обозначен грифом "конфиденциально", сказано, что Порошенко был клиентом "Международного инвестиционного банка" с 2009 года и проводил все свои расчеты надлежащим образом. Правда, в нем не было указано, что Порошенко – владелец банка", - говорится в статье.
В письме к панамской компании Mossack Fonseca агент с Кипра описывает украинского президента как "личность, которая принимает участие в политике". Однако он уверяет, что новая компания Порошенко "не будет иметь ничего общего с его политической деятельностью" и называет ее "холдинговой компанией группы киприотских и украинских компаний Roshen Group".
"Тот факт, что Порошенко занимался созданием новой офшорной структуры, будучи президентом в то же время, когда его страна была втянута в конфликт, в ходе которого погибли более 9 тысяч человек, по меньшей мере заставляет удивиться", - пишет The Guardian, напоминая, что в мире украинскую власть как раз критикуют за не проведение реформы и отсутствие борьбы с коррупцией.
3 апреля международные журналисты-расследователи (OCCRP и ICIJ) и целый ряд крупных СМИ одновременно обнародовали расследование "Панамские документы", в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями и известными спортсменами. Согласно документам, 21 августа 2014 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована компания Prime Asset Partners Limited (BVI), владельцем которой является Порошенко. Осенью 2014 года Prime Asset Partners Limited учредила на Кипре компанию CEE Confectionery Investments Limited, которая, в свою очередь, основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV. При этом в опубликованной информации также указывалось, что такая корпоративная реструктуризация была подготовительной стадией для дальнейшей продажи группы "Рошен".
4 апреля Петр Порошенко заявил, что став президентом, он отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям. "Ожидаю, что они предоставят исчерпывающие объяснения для украинской и международной прессы", - заявил Порошенко.
14 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что передал свою долю в корпорации "Рошен" в траст, который основан на модели "слепой траст".