Со счетов компании "Wargrave Trading LLP" оплачивались лоббисты Юлии Тимошенко, сообщил народный депутат Серигй Лещенко (БПП) в своем Facebook. По данным издания "Наші Гроші", "Wargrave Trading LLP" является одним из звеньев в цепочке учредителей ООО "Юнитранс Оператор", что в этом году получило подряды на перевозку грузов государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания".
Лещенко обнародовал перечень из шести компаний, со счетов которых оплачивались лоббисты Тимошенко в течение четырех последних лет: Trident Foundation, Britico Product SRO, Shelderton Investment, Interamex, Restort Group Ltd, Alpha Tech Inc., Wargrave Trading LLP.
Некоторые из них уже фигурировали в сообщениях об их причастности к финансированию деятельности Юлии Тимошенко. В целом, начиная с 2012 года, за лоббизм интересов Юлии Тимошенко в адрес американской лоббистской компании "Wiley Rein LLP" от различных лиц и фирм, в том числе оффшорных, было переведено $ 1,15 млн.
В документах Лещенко, которые есть в распоряжении "Наші гроші", "Wargrave Trading LLP" фигурирует как фирма, дважды осуществляла переводы в интересах Тимошенко во время Майдана. В ноябре 2013 году компания перечислила $ 35 тысяч, в декабре того же года еще $ 20 тысяч.
Вместе с тем, компания "Wargrave Trading LLP" является элементом схемы основания ООО "Юнитранс Оператор". Эта компания в 2015 году выиграла тендеры на 342,55 млн грн. "Объединенной горно-химической компании" на перевозку железной грузов "Иршанского горно-обогатительного комбината" и "Вольногорского горно-металлургического комбината".
В госреестре указаны основатель "Юнитранс Оператору" - это латвийские компании "Кумилите Интернационал ШПЕДИЦИОН" и "РО Транс", а также "Стол Продактс Лимитед" (Соединенное королевство).
Связана с Тимошенко фирма "Wargrave Trading LLP" (Cполучене королевство) является соучредителем "РО транса". Номинальными держателями "тимошенковской" компании является оффшоры "Krontex Services Ltd" (Белиз) и "Nostrex Services Ltd" (Доминиканская республика).
В госреестре юрлиц бенефициары этих фирм не раскрыты.
Напомним, в 2014 году государство с помощью группы Игоря Коломойского вернула Иршанский и Вольногорский комбинаты по аренде группой Дмитрия Фирташа. Комбинаты были переданы госпредприятию "Объединенная горно-химическая компания". Его возглавил Руслан Журило, ранее работавший на государственном "ВостГОК", а также сотрудничал с "Приватом" и структурами Давида Жвании и Николая Мартыненко. Мартыненко в 2013 году еще был депутатом от "Батькивщины", а впоследствии перешел к "Народному фронту" Арсения Яценюка.